上海会畅通讯股份有限公司 第二条 本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分 工、总经理会议等内容。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理 人员。 总经理工作细则 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司(以下简称"公司")经理人员的行 为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 经理人员的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董 ...

上海会畅通讯股份有限公司 重大事项内部报告制度 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 重大事项内部报告制度 上海会畅通讯股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司各部门、各控股子公司及有关人员重大信息内部报告 的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《信息披露管理办法》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、公司控股子公司、公司股东以及 有可能接触信息的相关人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司（含本公司及控股子公司）对可能发生或已经发生的本制度 规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报 告的制度。 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人及公司委派至控股子公司的董 事和公司选任的控股子公司的高级管理人员负有向公司董事会秘书报告其所知 悉的重大信息的义务。 公司各部门负责人为第一责任人和联络人；控股子公司的负责人为第一责 ...

上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 第一条 为完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规 ...

上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"本公司"）对子公 司的经营管理，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《上海会畅通 讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年八月 第二条 本制度所称"子公司"系指本公司根据总体战略规划、产业结构调 整、提高公司核心竞争力及业务发展需要而依法设立或收购的具有独立法人主体 资格的公司与非公司制企业，具体包括： （一）本公司的全资子公司； （二）本公司持股比例超过 50%的子公司，或持股比例虽未达到 50 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-032 上海会畅通讯股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新配套制度 规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《上 海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项规章 制度中涉及监事会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-029 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2025 年半年度募集资金年度 存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-031 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保证其 提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-033 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订、制定和废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订、制定和废止部分治理制度。具体情况如下所示： 上述制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中第 1 至 3 项、第 5 至 11 项、第 24 项制度的修订、废止事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。上述制度具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 | 序号 | 拟修订或制定的治理制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-030 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》。截至目前，2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目之一"超视云平台研发及产业化项目"（以下简称"本次募投项 目"） 进展缓慢，经审慎论证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次 募投项目并将剩余募集资金（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充 流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公 司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，上述事项 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-034 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘任李茜女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 李茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 联系人：李茜 联系电话：021-60716636 传真：021-60707728 邮箱：bdoffice@bizconf.cn 联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼 特此公告。 上海会畅通讯股 ...