（王欣） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况作汇报如下： 上海会畅通讯股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王欣，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究生， 毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华 永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海安可济生物科技有限公司财务经 理。2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。 | 独立董事 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续 | 应出席股 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席 ...

上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第二章 市值管理的目的与基本原则 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海会畅通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法 规、规范性文件以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 ...

上海会畅通讯股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年四月 上海会畅通讯股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调 动董监高人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和资产经营效益，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海会畅 通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策和方案。 第三条 适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄桂忠） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席情况具 体如下： | 独立董事 | 应参加 | ...

上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《上 海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许慧明） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许慧明，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，硕士研究 生，律师执业资格，毕业于赣南师范学院汉语言文学和云南大学宪法与行政法学。 曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办 公室律师；现任江苏石立律师事务所执业律师。2023 年 11 月 2 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 1/6 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"会畅通讯"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字（2025）第 03705 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，会畅通讯编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日止会畅通讯非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是会畅通讯管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与会畅通讯 2024 年度已审的会计报表及相 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-011 上海会畅通讯股份有限公司 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和 业务开展特性的考虑，公司对"云视频终端技术升级及扩产项目"的具体实施地 点由"深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城 04 城市更新单元项目的创新型产业用房" 调整为"深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区"；由于受宏观经济下行因素影响导 致调研及选址工作已有所延迟，公司对"总部运营管理中心建设项目"延期至 2024 年 6 月 3 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-016 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2024 年度计提信用减值损失 和资产减值损失共计 1,192.13 万元，具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款减值 对于不存在重大融资成分的应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损 失计量损失准备。对于存在重大融 ...

上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海会畅通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...