新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名祖咏为新疆熙菱信息技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11908 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是熙菱信息管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计熙菱信息 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解熙菱信息 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 本报告仅供熙菱信息为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"熙菱信 息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(202 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024] 第ZA11906号标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允地反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将 2023年度财务决算报告情况汇报如下: 一、经营情况说明 2023 年度，公司营业收入 15,901.80 万元，去年同期营业收入 17,876.81 万元，营业收入较去 年同期减少 11.05%；归属于上市公司股东的净利润为-4,015.40 万元，去年同期归属于上市公司股东 的净利润为-6,087.34 万元，较去年同期减少亏损 2,071.94 万元。经营活动产生的现金流量净额为 3,144.87 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 2,594.20 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑海洋 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、本人方军雄，50 岁，复旦大学经济学博士。教育部"长江学者"青年项目 获得者，财政部全国会计领军人才（学术类）。2004 年 7 月至 2021 年 7 月，任 职复旦大学管理学院教授、博士生导师，现任浙江财经大学会计学院院长、教授、 博士生导师。目前兼任日禾戎美股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事， 2021 年 3 月起至今担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 方军雄 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 方军雄 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

关于募集资金账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募 集资金专项账户被冻结资金已全部解除冻结，具体情况如下： 一、公司募集资金专户部分资金被冻结的情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-015 新疆熙菱信息技术股份有限公司 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开户 银行交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 65165101001300088XXXX，冻结金额 9,467,179.47 元。 上述内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《关于募集资金账户部分资金 被冻结的公告》（公告编号：2024-013）。 二、资金解除冻结的进展情况 截至本公告披露日，相关涉及的合同纠纷案件已终结，公司从交通银行股份 有限公司乌鲁木齐开发区支行获悉，募集资金账户被冻结资金 9,467,179.47 元已 全部解除冻结，并恢复正常使用。 上述募集资金专项账户被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，未对 公司 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-014 二、 其他说明 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 540,000 股，占公司目前总股本的 0.28%，最高成交价为 9.07 元/ 股，最低成交价为 7.3 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-013 新疆熙菱信息技术股份有限公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"））于近日从交通银行 股份有限公司乌鲁木齐开发区支行获悉，公司非公开发行募集资金专项账户被冻 结资金 9,467,179.47 元，具体如下： 一、公司募集资金专户部分资金被冻结的情况 （一）被冻结情况 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开户 银行交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 65165101001300088XXXX，冻结金额 9,467,179.47 元。 （二）被冻结原因 公司与新疆联海创智信息科技有限公司合同纠纷案，对方提出了财产保全申 请，乌鲁木齐市新市区人民法院冻结公司资金 9,467,179.47 元。 二、本次募集资金账户资金被冻结对公司的影响及应对措施 关于募集资金账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的 2.25%。募集资 金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，上述冻 ...

一、公司募集资金账户部分资金被冻结的基本情况 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 募集资金账户部分资金被冻结的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对熙菱信息募集 资金账户部分资金被冻结事宜进行了核查，核查情况如： 经核查，保荐机构认为：熙菱信息本次被冻结的募集资金账户资金金额为 9,467,179.47 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.25%。除该募集资金账户被 部分冻结资金外，公司的其他银行账户不存在异常情况，不会对公司募集资金投 资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常经营造成实质性影响。 2 （一）被冻结的账户信息 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开 户银行为交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 651651010013000 ...