证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 报告期内任职的第四届董事会独立董事方军雄先生、魏炜先生、祖咏女士向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过 《关于拟购置房产的议案》一项议案。 3、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》两项议案。 4、2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认 真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公 司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的 作用。 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，有效地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度主要工作情况 报告如下： 本报告期内，公司实现营业收入 15,901.80 万元、毛利 4,946.43 万元，毛 利较去年同期增加 11.41%，毛利率为 31.11%，较去年同期增加 6.27 个百分点。 公司通过围绕"盖娅"数字智能开放平台的核心技术研发及应用层面的标准产 品组件的迭代，进一步提升公司解决方案及产品交付能力，降低了产品及项目的 单位成本，在面对外部环境不确定性加剧的情况下，有效提升了整体收入质量， 促进了整体盈利能力的修复。 从收入结构来看，公司信息安全产品、服务与综合解决方案的收入占比达到 36.54%，较上年同期大幅 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人祖咏，55 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评 价分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月起至今担任公司独立董事。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制评价报告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-024 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-041 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于计提、转回及核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度按照《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定计提、转回及核销资产减值准备，无需公 司董事会审议。现就本次计提、转回及核销资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提、转回及核销资产减值准备概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面的清查，根据评 估和分析结果，拟对对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。 本次公司共计提资产减值准备共计 1,506.99 万元，公司及下属子公司计提信 用减值损失和资产减值损失的资产项目包括应收账款、存货、其他应收款、合同 资产。其中：应收账款及其他应收款坏账损失按客户的信用状况， ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 祖咏 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-030 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-038 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二、出席本次说明会的人员： 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dPxGYatdra 或使用微信扫一扫以下小程序码即可参与本次年度业 绩说明会。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

信会师报字[2024]第ZA11907号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下 简称"熙菱信息"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 熙菱信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...