证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-037 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于 2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、 监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的 决议之日止。 （ ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 此项议案尚需提交股东会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2024 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行、招商银行和浦发银行的短期 结构性存款产品（保本浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,014.40 万元，最高单日余额为 5,500.00 万元，2024 年度累计购买金额 26,700 万元，获 得收益 46.78 万元(含税)。 2025 年度公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的自 有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额 度可由公司及全资子公司、控股子公司共同 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认 真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公 司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的 作用。 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，历次会议监事均全部出席，会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求。具体情况如下： 1、 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2024 年第一季 度报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2024 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-031 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担 保。 同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上述 子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相关 文件。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东会审议批准。 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 市公司 | | | --- | --- | --- | ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制评价报告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-026 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030 股。募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除本次发行费用人民币 12,223,191.44 元，此次募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。上述募集资金 已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021] 第 44564 号验资报告。 二、 公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、经营情况说明 2024 年度，公司营业收入 16,274.29 万元，去年同期营业收入 15,901.80 万元，营业收入较去 年同期增加 2.34%；归属于上市公司股东的净利润为-6,055.25 万元，去年同期归属于上市公司股东 的净利润为-4,015.40 万元，较去年同期下降 50.80%。经营活动产生的现金流量净额为-2,465.15 万 元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 3,144.87 万元，较去年同期下降 178.39%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 64,725.35 万元，归属于上市公司股东的净资产 32,003.08 万元，公司每 股净资产为 1.67 元。 三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 16,274.29 | ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 预计关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经营和自身 发展的需要，2025 年度拟分别与关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通 运"）及关联法人上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信堰"） 产生日常关联交 易。 此项议案尚须获得股东会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在股东会上对该 议案的表决进行回避。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 原则 | 本年预计发 生金额（万 | 上年发生 金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | | 向关联方租赁房屋 | 上海信堰 | 租赁房屋 | 市场定价 | 135.69 | 135.69 | | 经常性关联交易 | 新 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429 号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公 司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。 公司于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，发行价格 为 9.90 元/股，共募集配套资金人民币 299,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税） 合计人民币 12,223,191.44 元，实际募集资金人民币 287,776,805.56 元。根据天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564 号）， 公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00 元，已于 2021 年 11 月 30 日划至公司指定的资金账户。 (二) 2024 年度募集资金使用及存余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下： 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，有效地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年度主要工作情况 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，国民经济在坚持稳中求进、以进促稳的大方针下，稳定增长、持续 恢复，但外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩 固，宏观经济依然承压；报告期内，公司坚持围绕自有产品体系建设持续优化业 务结构，围绕公司主营业务立体化推动各业务板块的均衡发展，围绕"降本增效" 持续推进经营业绩修复，确保公司长期稳健发展。 （一）年度经营数据分析 2024 年公司营业总收入实现 1.63 亿元，较上年小幅上升。净亏损为 6,055.25 万元，亏损主要来自于本年度历史项目回 ...