新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《新疆 熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作 ...

第四条 股东会投票选举董事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介绍 累积投票的投票方式："本次选举 N 名董事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 10×N 票的表决权。该股东可以将 10×N 票集中投给一 名董事候选人，也可以将 10×N 票分散投给数个候选人。" 新疆熙菱信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 新疆熙菱信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，参照《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本实施细则。 第二条 公司股东会选举或更换董事时，适用本实施细则。 第三条 本实施细则所称的累计投票制度，是指股东会选举或更换董事，有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的 表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、 法规的规定，以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司治理制度的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确 履行职责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括： （一） 公司董事、高级管理人员，以及公司内部负责提供年报数据的财务 部、证券部等职能部门负责人、直接 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-079 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化， 同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止"研发中心及产业实验室项目" 的后续投入，并将剩余募集资金 15,036.82 万元（包括银行存款利息及现金管理产 品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营和业务发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户， 公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-081 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于对部分应收款项进行债务重组的议案》，同意公司全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）与某县司法局就部分项目应收款项达成债 务重组方案。根据协议约定：某县司法局一次性向上海熙菱支付合计人民币 736.9079 万元，用于清偿因项目所产生的剩余债务。待该款项足额支付后，相关 债务即视为结清。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于对部分应收款 项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-074）。 截至本公告披露日，上海熙菱已全额收到合计 736.9079 万元款项，本次债 务重组事宜实施完成。 本次债务重组的顺利实施，有利于加速公司现金流回笼，降低应收款项风险， 有利于稳固当地客户长期合作关系，符合公司经营的实际情况及长远发展。经公 司初步测算，本次债务重组预计对公司 2025 年度利润总额产生正面影响。本次 债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为准 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-078 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》， 于 2025 年 12 月 9 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；其中，《关于 取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》以及《关 于修订公司部分治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

2025 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目 建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司经营需求，使用闲置募集资金 中的 9,000 万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个 月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》。 根据上述决议，公司在规定期限内使用闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时 补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于 ...

Market Overview - The computer equipment sector increased by 1.28% on December 1, with Zhongwei Electronics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Top Performers - Zhongwei Electronics (300270) closed at 13.45, up 14.27% with a trading volume of 507,900 shares and a transaction value of 653 million yuan [1] - Fushen Technology (920190) closed at 27.48, up 6.02% with a trading volume of 54,800 shares and a transaction value of 149 million yuan [1] - Yilong Information (300588) closed at 32.40, up 4.92% with a trading volume of 195,900 shares and a transaction value of 633 million yuan [1] Underperformers - Siwei Liekong (603508) closed at 27.88, down 10.01% with a trading volume of 241,100 shares and a transaction value of 679 million yuan [2] - Tianmai Technology (300807) closed at 45.70, down 4.77% with a trading volume of 30,300 shares and a transaction value of 140 million yuan [2] - Tangyuan Electric (300789) closed at 24.20, down 4.01% with a trading volume of 35,300 shares and a transaction value of 85.87 million yuan [2] Capital Flow - The computer equipment sector experienced a net outflow of 458 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 159 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types [2] Individual Stock Capital Flow - Aerospace Intelligence (300455) had a net inflow of 106 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 53.89 million yuan [3] - Dahua Technology (002236) saw a net inflow of 75.84 million yuan from institutional investors, with retail investors facing a net outflow of 48.41 million yuan [3] - Zhongwei Electronics (300270) had a net inflow of 29.62 million yuan from institutional investors, while retail investors faced a net outflow of 17.87 million yuan [3]

Market Overview - A-shares saw collective gains across the three major indices, with the Shanghai Composite Index up 0.05%, Shenzhen Component Index up 0.37%, and ChiNext Index up 0.31% [3][4]. - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 1.73 trillion, a decrease of 237.9 billion from the previous trading day [8]. Sector Performance - The military industry sector experienced a significant surge, with over 10 stocks hitting the daily limit, including Jianglong Shipbuilding and Jiuzhiyang [5]. - Lithium mining stocks continued to adjust, with Shengxin Lithium Energy hitting the daily limit down, and other companies like Jinyuan Co. and Ganfeng Lithium also seeing notable declines [6]. Capital Flow - Main capital inflows were observed in sectors such as media, aerospace, and automotive, while semiconductor, electronics, and securities sectors experienced net outflows [9]. - Specific stocks that attracted net inflows included BlueFocus, 360, and Great Wall Military Industry, with inflows of 1.317 billion, 1 billion, and 842 million respectively [9]. Analyst Insights - Huatai Securities noted that the current market adjustment has begun to show signs of support, with expectations of improved overseas liquidity and reduced domestic funding pressure, leading to a healthier market environment [9]. - Galaxy Securities highlighted that structural highlights in emerging industries are becoming more prominent, with narrowing PPI declines expected to boost corporate profit margins, supporting a positive trend for A-shares [9]. - Xing Shi Investment pointed out that historical bull markets often experience corrections, attributing the current market pullback primarily to valuation adjustments, while anticipating a shift towards fundamental drivers as the market enters an earnings realization phase [10].