一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dPxGYatdra 或使用微信扫一扫以下小程序码即可参与本次年度业 绩说明会。 二、出席本次说明会的人员： 董事长何岳先生；副总经理、技术总监 张登先生；财务总监钟仲人先生； 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-042 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事 项尚需股东会审议通过，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《新疆熙菱信息 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆熙菱信息技 术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将新疆熙菱信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况 现任董事会审计委员会成员为：独立董事方军雄先生、独立董事郑海洋先生、 独立董事祖咏女士。审计委员会主席由具有会计专业资格的独立董事方军雄先生 担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会以通讯方式及现场方式共计召开 6 次会 议，召开情况具体如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开审计委员会 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-041 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会的相关事 项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4、 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投 ...

1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件方式向公司全体监事发出。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-022 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-021 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案除一项议案直接提交2024年年度股东会审议外，其余议 案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 章程》赋予的各项职责，遵照股东会 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2025] 第 ZA11178 号，2024 年度，公司实现营业收入 162,742,890.05 元，较去年同期 增长 2.34%；归属于上市公司股东的净利润-60,552,546.21 元，较去年同期下降 50.80% 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 -192,648,114.21 元，母公司可供分配利润为-22,774,489.05 元。 鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利 润分配条件，综合考虑公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定 ...

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...

前十大流通股东累计持有： 6578.14万股，累计占流通股比： 49.21%，较上期变化： 4266.36 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 何开文 | 4310.40 | 32.24 | 新进 | | 上海元圭科技有限公司 | 803.24 | 6.01 | -154.08 | | 岳亚梅 | 487.50 | 3.65 | 不变 | | 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 | 297.21 | 2.22 | -6.44 | | 刘子寅 | 165.15 | 1.24 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 150.75 | 1.13 | 新进 | | 王国涛 | 142.21 | 1.06 | 新进 | | 张敏华 | 76.63 | 0.57 | 新进 | | 黎婉珊 | 73.14 | 0.55 | 新进 | | 侯守山 | 71.91 | 0.54 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 杨德龙 | 120.28 | 0.90 | 退出 | | 蒋国祥 | 8 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11179 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙 菱信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，熙菱信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...