证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-011 新疆熙菱信息技术股份有限公司 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事 项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损：6,800.00 万元–5,600.00 万元 | 亏损：4,015.40 | 万元 | | | 比上年同期下降：69.35%-39.46% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：8,040.00 万元–6,840.00 万元 | 亏损：4,867.86 | 万元 | | | 比上年同期下降：65.16%-40.51% | | | | 营业收入 | 15 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-008 新疆熙菱信息技术股份有限公司 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意在确保不影响公司募投项目建设及募 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-009 新疆熙菱信息技术股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资 金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-007 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何岳 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-004 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担 保的议案》； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：公司董事长为公司申请银行授信额度事项提供连带责 任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司 免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影 响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在 损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知 ...

】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-003 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案已获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方 担保的议案》 表决结果：5 票 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-006 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币10.00元/股（含本数）调整为不 超过人民币16.00元/股（含本数）。 2、调整后的回购股份价格上限自2025年1月10日起生效。 按照调整后的回购价格上限人民币16.00元/股，结合已回购的股份数量进行测 算，本次回购股份数量区间预计为135.24万股至213.36万股，占公司目前总股本 191,471,030股的0.71%至1.11%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份 数量为准。 除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 四、本次调整回购公司股份价格上限对公司的影响 3、除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 2025年1月9日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具 体内容公告如下： 一、回 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范新疆熙菱信息技术股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对 ...