新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 方军雄 2024年度，本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "熙菱信息"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权， 认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项进行审 核，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方军雄，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。 2004 年至 2007 年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008 年至 2012 年任复旦大 学管理学院副教授，2013 年至 2021 年 7 月任复旦大学管理学院教授、博士研究 生导师；2021 年 8 月至今任浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师； 目前兼任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue and net profit did not meet the expected targets due to multiple factors, including macroeconomic fluctuations and reduced investment budgets from major government clients[4]. - The overall development trend of the company remains consistent with the industry, with no significant adverse changes in core business or major financial indicators[4]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The company’s financial report has been confirmed for accuracy and completeness by its management team[3]. - The company's revenue for 2024 was ¥162,742,890.05, representing a 2.34% increase compared to ¥159,018,023.77 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥60,552,546.21, a decrease of 50.80% from -¥40,154,047.71 in 2023[24]. - The operating cash flow for 2024 was -¥24,651,529.88, a significant decline of 178.39% compared to ¥31,448,688.39 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥647,253,536.29, down 14.38% from ¥756,004,197.77 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 16.75% to ¥320,030,826.09 at the end of 2024 from ¥384,442,514.67 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.318, a decrease of 52.15% from -¥0.209 in 2023[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥48,634,157.35 in Q4 2024, with a net profit of -¥35,024,102.68 attributable to shareholders[26]. Business Strategy and Focus - The company maintains a focus on its core competencies and does not anticipate significant adverse changes in its main business[4]. - The company emphasizes the importance of investors understanding the differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has developed a digital intelligence open platform based on four core technologies: intelligent recognition prediction, big data modeling, process reengineering, and intelligent IoT[24]. - The company is focusing on digital governance and public security transformation through AI and big data technologies[24]. - The company aims to optimize its data industry structure and achieve an annual compound growth rate of over 15% by 2029, enhancing its innovation capabilities in data technology[49]. - The company aims to innovate its business model by transforming its production management platform "Yian Cloud" into a SaaS solution, enhancing competitive barriers in the network security assessment field[75]. - The company is actively involved in the development of smart city solutions, integrating various technologies to enhance urban governance and management[82]. Market and Industry Trends - The software industry in China is projected to generate revenue of ¥13.73 trillion in 2024, representing a growth rate of 10.0% compared to the previous year[34]. - The total profit for the software industry in China is expected to reach ¥16.95 billion in 2024, with a year-over-year growth of 8.7%[34]. - By 2028, China's big data IT spending is anticipated to reach $50.23 billion, accounting for about 8% of global spending, with a compound annual growth rate of approximately 21.9%[35]. - The digital transformation software market in China is projected to exceed $120 billion by 2028, with the SaaS segment's share increasing from 14.1% in 2023 to 16.8% in 2028[36]. - The Chinese cybersecurity market is expected to grow from ¥12.16 billion in 2023 to ¥20.2 billion by 2028, with a compound annual growth rate of 10.7%[41]. Risks and Challenges - Future plans and forward-looking statements in the report are subject to market condition changes and carry uncertainties[4]. - The company has detailed potential risks it may face in the report, particularly in the section discussing future development prospects[4]. - The company has experienced a continuous decline in net profit over the last three years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[24]. - The company recognizes macroeconomic risks, including inflation and international tensions, which could negatively impact its financial performance and is committed to improving operational performance[173]. - The company faces intensified competition in the software and information technology services industry, necessitating continuous innovation and technology investment to maintain its competitive advantage[174]. - The company is aware of the risks associated with high accounts receivable and long collection cycles, particularly from government and large enterprise clients[176]. Research and Development - The company has accumulated approximately 47.72 million yuan in R&D investment over the past three years (2022 to 2024), accounting for about 10% of total revenue[89]. - The company has established high-standard R&D platforms, including national-level postdoctoral research stations and provincial enterprise technology centers, and has participated in multiple national key research projects[90]. - The company has obtained 252 software copyrights and 36 authorized patents, including 35 invention patents, as of December 31, 2024[90]. - The company is developing a new SaaS-based data analysis platform aimed at enhancing data-driven decision-making capabilities[137]. - The company has launched several new software products, including the "Xiling Intelligent Graph Analysis Platform" and "Yidat Digital Application Construction Platform," enhancing its product offerings[121]. Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring that all shareholders can exercise their rights and receive timely information about significant matters[185]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[186]. - The company maintains a commitment to transparent information disclosure, ensuring that all stakeholders have equal access to relevant information[187]. - The company has established a performance evaluation system linking senior management performance to compensation, ensuring transparency in the hiring and evaluation processes[187]. - The company’s governance structure complies with legal regulations and does not have significant discrepancies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[190]. Customer and Market Engagement - The company serves over 500 government agencies and institutions, with the longest client relationship exceeding 20 years, and annual data analysis exceeding 200 billion times per product[88]. - The company aims to enhance brand and market efforts to better understand and guide client investment plans, aiming for a more balanced project implementation schedule[178]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the digital government and enterprise services sector[127]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 30% for the next quarter, aiming for $650 million[200]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue over the next fiscal year[200]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, which could potentially increase user base by 20%[200]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $200 million allocated for potential deals[200].

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-020 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 同意公司根据自身经营发展情况，变更公司注册地址。上述具体内容详见公司在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。公司已于近日 完成了相关工商登记变更手续，并取得了乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：91650100298827325R 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件 园 B4 办公 103 室、203 室、303 室、403 室 法定代表人：何岳 注册资本：壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-019 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何岳 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 ...

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议及 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关 公告。公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了乌鲁木齐市高新技 术产业开发区（新市区）市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如 下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年 2 月 19 日 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 法定代表人：何岳 注册资本：壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁拾元整 成立日期：1999 年 7 月 29 日 经营范围：一般项目:软件开发;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术 ...

】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-015 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 《对外投资管理制度》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 为满足全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称"上海熙菱")的日常经 营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞争力,保证其长 期稳定发展,公司拟对上海熙菱增加注册资本 10,000 万元。本次增资完成后,上 海熙菱的注册资本由 20,172 万元增加至 30,172 万元,公司仍持有上海熙菱 100% 股权。 二、增资全资子公司的基本情况 （一）基本信息 1、企业名称：上 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-014 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二、《公司章程》拟修改情况 鉴于前述事项，公司注册地址发生变更，公司相应修改《公司章程》，具体 如下： | 第五条 | | 公司住所：新疆乌鲁木齐市 | 第五条 | | 公司住所：乌鲁木齐经济技 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高新区（新市区）北京南路 | | 358 号大成国 | | 术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 | | | 455 | | 际大厦 层，邮政编码为 | 10 | 830011。 | 号新疆软件园 | B4 | 办公 103 | 室、203 | 室、 | | | | | 303 室、403 | 室 | ，邮政编码为 | | 830063。 | 除上述主要条款修改外，根据《公司法》（2023 年修订）规定，原《公司章 程》中"股东大会"均统一改为"股东会"，其他条款内容保持不变。本次《公 司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司相关人员在股 东大会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜，本次《 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2025-016 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 6、股权登记日：2025 年 2 月 26 日（星期三） 7、出席对象： （1）截止 2025 年 2 月 26 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。上述全体股东均有 ...