上海移为通信技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董 事会第一次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司总经理的独立意见 二、 关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 本次聘任公司其他高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。 本次聘任公司总经理，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，廖荣华先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职条件，不存在《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海移为通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-090 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 2 楼会议 室以现场的方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与 会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 经全体监事共同推举，会议由监事王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了 本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）创业板向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经审慎核查，公司拟继续使用 不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会批准之日起不超过 12 个月。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际 募集资金净额人民币 329, ...

《公司章程》修订对照表 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 1、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2021 年股权 激励"）股票期权第一个行权期采用自主行权模式，自 2022 年 9 月至 2023 年 8 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加 39,787 股； 2、公司于 2023 年 8 月 15 日完成了 2021 年股权激励第二类限制性股票首 次授予部分第二个归属期所涉及：843,150 股的股份登记工作； 上海移为通信技术股份有限公司 | | 务至新任董事产生之日。 | | --- | --- | | 第一百二十七条 公司在董事会成员中 | 第一百二十七条 公司在董事会成员中 | | 设立两名独立董事，其中一名由会计专 | 设立两名独立董事，其中一名由会计专 | | 业人士（指具有会计、审计或者财务管 | 业人士（指具有会计、审计或者财务管 | | 理专业的高级职称、副教授或以上职 | 理专业的高级职称、副教授或以 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董 事会第二十八次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见： 一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，继续使用不超过 人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生 产经营使用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于发挥公司资金成本效 率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变或变相改变募集资金用途， 不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和 股东尤其是中小股东合法利益的情况。 [本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 八次会议相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议决定于2023年12月1日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-086 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月1日（星期五）下午14：30开始 （2）网络投票时间：2023年12月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独 立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-083 上海移为通信技术股份有限公司 （3）公司于 2023 年 11 月 15 日完成了 2021 年股权激励第二类限制性股票预留 授予部分第二个归属期所涉及：119,700 股的股份登记工作； （4）基于上述变动情况，公司总股本由 457,808,473 股增加至 458,811,110 股， 注册资本由 457,808,473 元变更为 458,811,110 元； 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过 邮件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会 ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...