上海移为通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，特制定本独立董事工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维 ...

上海移为通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海移为通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，并结合公司 实际情况，制定本投资者关系管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误 导，具体如下： 第三章 投资者关 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-049 上海移为通信技术股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董 事并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监 事会相关制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海移为通信技术股份 | 第一条 为维护上海移为通信技术股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人 ...

上海移为通信技术股份有限公司 本表已于 2025 年 7 月 30 日获董事会批准。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 小计 总计 - - - - - | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 2025 年期初往来 | 年半年度往来 累计发生金额（不含 | 2025 | 年半年度往来 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度 期末往来资金 | 往来形成原因 | | 往来性质 （经营性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 利息） | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | 余额 | | | 性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | 深圳移航通信技术有 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-048 上海移为通信技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和相关格式指引的规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简 称"移为通信"或"公司"）对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向 财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止， 本公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通 股（A 股）股票 ...

会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-045 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 10 日前通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-044 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以 邮件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会 ...

移为通信公告，2025年上半年营业收入3.6亿元，同比下降24.62%；净利润3102万元，同比下降 68.57%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

上海移为通信技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-047 2025 年 7 月 31 日 1 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主 管人员)雷强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三 节 "管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"中描述 的公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | ...

金融界消息 截至2025年7月30日收盘，移为通信（300590）报收于12.94元，下跌1.75%，换手率 2.28%，成交量8.08万手，成交金额1.05亿元。 通过天眼查大数据分析，上海移为通信技术股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目25 次，知识产权方面有商标信息14条，专利信息200条，此外企业还拥有行政许可10个。 来源：金融界 移为通信最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.57亿元、同比减少26.12%，归属净利 润978.63万元，同比减少72.38%，扣非净利润678.62万元，同比减少80.08%，流动比率9.571、速动比率 7.505、资产负债率8.75%。 天眼查商业履历信息显示，上海移为通信技术股份有限公司，成立于2009年，位于上海市，是一家以从 事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本45988.0712万人民币，实缴资本 22290.6848万人民币。公司法定代表人为廖荣华。 资金流向方面，今日主力资金净流出1121.21万元，占比成交额10.7%。其中，超大单净流入24.72万 元、占成交额0.24%，大单净流出1145.9 ...