证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-077 上海移为通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海移为通信技术股份有限公司董事会现就提名王欣为 上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海移为通信技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海移为通信技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-068 上海移为通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过邮件的方 式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人 （包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. c ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-072 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划 第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司《2021 年限制性股 票与股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）中预留授 予的第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条 件的 18 名激励对象办理第二类限制性股票 11.97 万股的归属相关事宜，现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、 本次股权激励计划主要内容 2021 年 7 月 13 日公司召开 20 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-073 上海移为通信技术股份有限公司监事会 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的 18 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件 已成就。 监事会同意本次符合条件的 18 名激励对象办理归属，对应第二类限制性股 票的归属数量为 11.97 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件 ...

上海移为通信技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-069 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二 个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个归 属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 案号：01F20213266 致：上海移为通信技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-074 上海移为通信技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的 三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。被提名人雷良海先生、王欣先生均已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事 对提名董事候选人的议案，发表了同意的独立意见。 上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非 独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。任期为自公司股东大会审议通 过之日起三年。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍 将依照法律法规、部门规章、规 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，特制定本独立董事工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-071 上海移为通信技术股份有限公司 关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次与预留授予部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次与预留授予部分已授 予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划相关事宜的议案 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-079 上海移为通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王欣，作为上海移为通信技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海移为通信技术 股份有限公司董事会提名为上海移为通信技术股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过上海移为通信技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...