证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-072 北京新雷能科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十九次会议于2023年9月25日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。 会议通知已于2023年9月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体监 事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足2023年经营发展需要，拟向国家开发银行北京市分行申请 综合授信额度不超过人民币2亿元，期限不超过5年；拟向交通银行股 份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万 元，期限不超过1年。 最终授信 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-070 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第五届 董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议和2022年第三 次临时股东大会审议通过。 三、主要风险揭示 1、尽管公司及深圳雷能拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为 安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022 年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议和2022年11月11日召开的2022年第三次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定 使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,具 体内容详见公司2022年10月27日及2022年1 ...

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022 年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议和2022年11月11日召开的2022年第三次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定 使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,具 体内容详见公司2022年10月27日及2022年11月11日披露于巨潮资讯 网站上的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 购买主体 签约银 行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 资金 来源 北京新雷 能科技股 份有限公 司 兴业银 行股份 有限公 司 企业金 融人民 币结构 性存款 保本 浮动 收益 型 5,000 2023年 9月13 日 2023年 12月12 日 1.50% 或 2.53% 闲置 募集 资金 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理购买产品的情况 注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-069 北京 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-068 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票归属人数：36 名； 2、本次限制性股票归属数量：36.9460 万股，占归属前公司总股 本的比例约为 0.07%； 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票； 4、本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 13 日； 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《股权激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分第 二个归属期归属条件已满足，并根据公司 2020 年第三次临时股东大 会的授权，同意为符合条件的 36 名激励对象办理 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新雷能（300593） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐俊文 | 联系电话：010-60838544 | | 保荐代表人姓名：肖扬 | 联系电话：010-60838633 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户 | | | 资金变动情况和大额资金支 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-067 注：质押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。 （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其 一致行动 人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用 途 王彬 是 1,600,00 0 1.52% 0.30% 否 否 2023-08-2 4 2026-08-2 3 中国银河证券 股份有限公司 股权类投 资 （一）本次股份质押基本情况 北京新雷能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到控股股东及实际控制人王彬先生函告，获悉其所持 有本公司的部分股份质押给中国银河证券股份有限公司，并已于2023 年8月24日办理相关质押登记手续，具体事项如下： | | | | | | | | | ...

新雷能投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300593 证券简称：新雷能 编号：2023-003 北京新雷能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及人 见附件 员姓名 时间 2023 年 8 月 21 日 10:00-11:00 地点 电话会 新雷能副总经理、董事会秘书、财务总监：王华燕 上市公司接待人员 新雷能证券事务代表：王文升 姓名 | --- | |------------------------------------------------------------| | 一、经营情况分析 | | 2023 年上半年，公司实现营收 8.87 亿元，同比增长 | | 归属于上市公司的净利润 1.90 亿元，同比增长 2.85% | | 领域，公司特种领域业务实现收入 5.88 亿元，同比增长 | | 通信业务实现收入 2.76 亿元，同比下降 18.15% | | 司模块电源实现收入 3.76 亿元，同比下降 2.15% | | 入 2.63 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 537,935,322 for the first half of 2023, an increase of 30% compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥887,347,110.40, a slight increase of 0.16% compared to ¥885,951,994.07 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥190,441,656.24, reflecting a growth of 2.85% from ¥185,171,167.99 year-on-year[21]. - The company expects a revenue growth forecast of 20% for the second half of 2023, driven by increased demand in the renewable energy sector[20]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[100]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20%[122]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[127]. User Growth - The total number of users increased by 15% year-on-year, reaching 1.2 million active users[20]. - User data showed a growth in active users, reaching 3 million, which is an increase of 15% compared to the previous year[100]. - User data indicates a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[123]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in new product development and technology research in the next fiscal year[20]. - Research and development expenses increased by 29.43% to ¥162.62 million, up from ¥125.64 million, due to an increase in R&D projects and personnel[57]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million yuan aimed at developing new technologies[122]. - The R&D budget has been increased to 100 million yuan, emphasizing the commitment to innovation and technology advancement[127]. Market Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[20]. - The company is focusing on expanding its production capacity for special power supplies, with an investment of RMB 567.11 million planned for this project[69]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the power supply sector[69]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, targeting a 10% increase in market share[122]. Financial Health - The company's cash and cash equivalents decreased by 33.27% to CNY 422.52 million, mainly due to operational expenditures and investment project spending[62]. - The company's liquidity ratio stands at 98.33%, indicating strong short-term financial health[76]. - The company's net cash flow from operating activities was negative at -¥180,047,856.69, a decline of 148.66% compared to -¥72,407,037.96 in the previous year[21]. - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 55.98%, from ¥26.16 million to ¥11.51 million, due to increased R&D tax deductions[57]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[20]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's R&D capabilities, with an investment of 500 million yuan planned for the next fiscal year[100]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[122]. Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing product efficiency, with a target of achieving a 90% power conversion efficiency in its new product line[20]. - The company aims to improve operational efficiency by 15% through new management strategies and process optimizations[127]. - The company plans to enhance its operational management and optimize processes to mitigate the risk of rising labor costs affecting profit margins[93]. Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing communication with investors[115]. - The company has organized two shareholder meetings in the first half of 2023, focusing on major company matters and providing online voting options to increase participation[115]. - The company commits to distributing cash dividends annually, with a minimum of 30% of the average distributable profit over three years and at least 10% of the current year's distributable profit[125]. Risk Management - The company has identified potential risks including supply chain disruptions and has implemented measures to mitigate these risks[4]. - The company has established measures to manage accounts receivable effectively, ensuring timely collection and reducing financial risks[91]. - The company reported a significant customer concentration risk, with the top five customers accounting for 60.43% of total revenue during the reporting period[94]. Sustainability Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 15% through energy-efficient technologies by 2025[100]. - The company is committed to green and sustainable development through technological innovation, aligning with national environmental policies[120].

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整相关事项、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就以及 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3130 号 二〇二三年八月 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整相关事项、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就以及 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 康达法意字 ...

北京新雷能科技股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2023 年 8 月 18 日 本次归属的 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件 已成就，全 ...