特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 北京新雷能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-109 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份135,597,643股，占公司有表决 权股份总数的25.2473％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份124,650,827 股，占公司有表决权股份总数的23.2091％。通过网络投票的股东8人，代表股份 10,946,816股，占公司有表决权股份总数的2.0382％。截至本次股东大会的股权 登记日，公司总股本为538,304,782股，其中公司已回购的股份数量为1,227,100 股，该部分已回购的股份不享有表决权，公 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0735 号 致：北京新雷能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新雷能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公 司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 本所 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-110 北京新雷能科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产 生第六届董事会非独立董事和独立董事。 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》和《关于董事会各专门委员会人员调整 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员组成 公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事，4名独 立董事，具体成员如下： 1.董事长：王彬先生 2.非独立董事：王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先 生、尚春先生 3.独立董事：乔晓林先生、卢海涛先生、朱义章先生、黄建华先 生 第六届董事会董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年；董事 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-113 北京新雷能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件： 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会选举 产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推 举周权先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举周权先生担任公司第六届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-114 北京新雷能科技股份有限公司 关于聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负 责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网的第六届董事会第一次会议决议公告。现将具体 情况公告如下： 一、聘任总经理等高级管理人员的情况 公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、 王士民先生、刘志宇先生、郭霄飞先生、王华燕女士、乐新风先生为 公司副总经理，聘任王华燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、聘任董事会秘书情况 公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过 ...

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-112 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议通知于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会 选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事一致推举王彬先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王彬先生担任公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） ...

归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：242 名，其中第一类激 励对象 235 名，第二类激励对象 7 名 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-105 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期 2、本次限制性股票归属数量：419.3687 万股，其中第一类激励 对象第三个归属期归属 402.3335 万股，第二类激励对象第二个归属 期归属 17.0352 万股 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 4、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第 1 三个归属期归属条件成就的 ...

北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 北京新雷能科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 3 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-101 声明人黄建华作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《北 京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 ...