证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-024 北京新雷能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本； 2.本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、现金分红方案的具体情况 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 53,970,646.90 49,655,568.24 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东 的净利润（元） -500,778,264.88 96,830,641.69 282,951,844.48 研发投入（元） 402,232,095.16 359,062,955.40 277,845,781.93 营业收入（元） 921,732,262.07 1,466,719,412.49 1,713,511,550.49 合并报表本年度末累 计未分配利润（元） 332,846,036.33 母公司报表本年度末 累计未分 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任新雷能持续督导工作的保荐代表人及其他持续督导人员 采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件等； 与公司内部相关部门人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、新雷能 2024 年度内部控制评价结论 公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效 ...

关于北京新雷能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

北京新雷能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、北京新雷能科技股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | 第 2 页 共 10 页 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4604号 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新雷能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体如下： （二）募集资金使用金额及余额 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 年初存款及现金管理余额 | 54,287.12 | | 使用募集资金投入募投项目 | 13,493.18 | | 归还闲置募集资金暂时补充流动资金 | 18,000.00 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 闲置募集资 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-134 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ...

北京新雷能科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4721号 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新雷能公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人乔晓林，1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管 理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员， 总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部 《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘 书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半 导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 确认本人满足独立董事的任职要求，本人未在公司担任除独立董事外 的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人出席会议情况如下： （乔晓林） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，就公司在任独立董事乔晓林、卢海涛、朱 义章、黄建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月22日 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢海涛） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢海涛，1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空 军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、 讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军 装备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 本人满足独立董事的任职要求，确认符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...