北京新雷能科技股份有限公司内部审计制度 北京新雷能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范与保障北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发 挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的审查与评价活动。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施 的、旨在合理保证实现如下控制目标的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)保障公司的资产安全； (三)确保公司 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱义章，中国国籍，男，1981 年 2 月生，2005 年毕业于长 春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任 中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所 的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计 经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责 人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得 新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总经 理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司的财务总监，公司独立 董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立 性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度独立董 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄建华，中国国籍，男，1975 年 6 月生，博士学位、研究 员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后， 北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师， 牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职 于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总 经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团 总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股 股份有限公司独立董事，东兴证券股份有限公司独立董事，及若干省、 市政 ...

北京新雷能科技股份有限公司 舆情管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等相关法律、法规及规范性文件和 《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交 易价格较大 ...

前十大流通股东累计持有： 12178.99万股，累计占流通股比： 27.06%，较上期变化： -75.97万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 王彬 | 2623.95 | 5.83 | 不变 | | 郑罡 | 1588.08 | 3.53 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投 | | | | | 资基金 | 1326.89 | 2.95 | 不变 | | 王红昕 | 1238.76 | 2.75 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合 型证券投资基金 | 1231.44 | 2.73 | -340.35 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1067.94 | 2.37 | 新进 | | 白文 | 1011.52 | 2.25 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资 基金 | 777.35 | 1.73 | 129.24 | | 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-020 北京新雷能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京新雷能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 233,229,451.63 | 199,765,746.17 | 16.75% | | 归属于上市公 ...

新雷能（300593）公告，2025年第一季度营业收入2.33亿元，同比增长16.75%。净亏损4374.06万元， 去年同期净亏损3856.52万元。 ...

新雷能（300593）公告，2024年营业收入9.22亿元，同比下降37.16%。归属于上市公司股东的净亏损 5.01亿元，去年同期净利润9683.06万元。基本每股收益-0.93元/股。公司董事会审议通过的利润分配预 案为：以5.42亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-030 北京新雷能科技股份有限公司 关于子公司现金购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2.受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响， 北京周源科技有限公司未来盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"） 与王彬先生于2025年4月18日在北京签署《北京周源科技有限公司之 股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），深圳雷能拟以现金 购买王彬先生持有的北京周源科技有限公司（以下简称"北京周源" 或"标的公司"）3%的股权（简称"本次交易"），本次交易价格为 240万元。 王彬先生为公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方，深 圳雷能为公司全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上 市，不需要经过有关部门 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-015 2、管理人名称：北京昌科金投资有限公司 北京新雷能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 为了拓展北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务领域，推 动公司战略布局，提升公司核心竞争力，公司于2024年12月25日与北京昌科金投 资有限公司、北京昌科知衡管理咨询有限公司及其他有限合伙人签署了《昌科知 衡数智（北京）创业投资基金中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"），各合伙人共同出资设立昌科知衡数智（北京）创业投资基金中心（有限 合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"），基金认缴出资总额为人民币12,600 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币500万元，占基金认缴出 资总额的3.97%。具体内容详见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网披露的《关 于与专业投资机构共同投资基金的公告》（公告编号为2024-085）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 ...