北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责， 认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理体系，确保董事会科学决 策和高效运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 9.22 亿元，同比下降了 37.16%，实现归属于 母公司净利润-5.01 亿元，同比下降了 617.17%。2024 年公司开展的主要工作有： 1.产品开发与技术创新 （1）航空、航天等特种领域 在航空、航天等高可靠领域，除了满足国产化升级要求外，继续加强了小型 化、轻型化设计方面的要求和牵引，不断提升产品功率密度或功率重量比指标， 研制了全国产化高功率密度模块电源、高功率密度微电子混合集成电路电源等标 准系列产品，同步提升了航空航天用电源组件或电源设备产品的功率密度/功重 比水平 ...

关于北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-025 北京新雷能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中 汇会计师事务所"），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部 设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 2.人员信息 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-033 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年5月 15日召开公司2024年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午3：00； (2)网络投票时间：2025年5月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 ...

公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在财务报 告内部控制及非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司内部 控制合理有效。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会对 2024 年内部控制自我评价报告 的核查意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，董事会对公司内部控制的有效性进行了评价并出具 《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我 评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： 2025 年 4 月 22 日 北京新雷能科技股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-022 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次会议于2025年4月18日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会审核公司《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-021 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘 要》的编制程序以及报告内容、格式符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及规章制度 的规定，真实、准确、完整反映报告期内公司的财务状况和经营成果， 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于2025年4月18日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公 ...

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第七次专门会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召 开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独 立董事4人。会议通知已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件的方 式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 公司本年度拟不进行利润分配，是综合考虑了财务状况、未来发 展前景等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于202 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-024 北京新雷能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本； 2.本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、现金分红方案的具体情况 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 53,970,646.90 49,655,568.24 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东 的净利润（元） -500,778,264.88 96,830,641.69 282,951,844.48 研发投入（元） 402,232,095.16 359,062,955.40 277,845,781.93 营业收入（元） 921,732,262.07 1,466,719,412.49 1,713,511,550.49 合并报表本年度末累 计未分配利润（元） 332,846,036.33 母公司报表本年度末 累计未分 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-134 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ...