北京新雷能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由 董事会批准产生。召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国 ...

北京新雷能科技股份有限公司 对外投资管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防 范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《北京新雷能科技股份有限公司章 程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 公司对外投资包括但不限于以下类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司、公司拥有实际控制权 的 ...

北京新雷能科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及 职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿、无偿将其有权处分的合法财产赠 予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 ...

北京新雷能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京新雷能科技股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作》)及其他相关法律、法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板上市规则》、 《创业板规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股 票及衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但 不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大 事项信息等。 第三条 公司重大信息报告的义务人 ...

北京新雷能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是符合公平、公正、公开原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通， 促进投资者了解、认同和支持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会秘书工作职责和行为规范，提高公司股权管理、信 息披露等方面工作的质量和效率，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定 联系人。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所 应具备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处 事能力。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由 董事、 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第一条 为进一步完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 独立董事制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三 ...

北京新雷能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京新雷能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京新雷能科技股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者 ...

北京新雷能科技股份有限公司 总经理工作制度 第一条 为建立和完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范总经理行为，促使公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 维护公司、股东及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规和部门规章及《北京新雷能科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事 会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职条件 第三条 公司设总经理一名，并因工作需要设副总经理若干名，财务负责人 一名。 总经理由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董 事会聘任或解聘。 北京新雷能科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 公司董事会中兼任公司高管人员及由职工代表担任的董事人数总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理的任职资格; （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或 ...

北京新雷能科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 北京新雷能科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等有关法律法规、规范性文件和《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方 ...