北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制体系"），结合北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部 控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控 制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责， 认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理体系，确保董事会科学决 策和高效运作。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 14.67 亿元，同比下降了 14.40%，实现归属 于母公司净利润 9,683.06 万元，同比下降了 65.78%。报告期内，航空、航天、 船舶、铁路等高可靠特种领域实现营业收入 9.68 亿元，同比下降了 7.94%，通 信及数据中心领域实现营业收入 4.82 亿元，同比下降了 26.03%。 报告期内，公司根据年初定制的计划，具体开展了以下工作： (1)产品开发与技术创新 ①2023 年公司研制了包括砖型模块、英寸制模块、混合集成电路工艺模块、 浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制电源、5G 用移动基 站电源、高效率大 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目增加实施主体和实 施地点事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为 1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-023 北京新雷能科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议， 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围 内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果，确 定了需计提的信用减值准备和资产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 判断存在减值的迹象，对存在减值迹 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的知识产权证书，证书具体信 息如下： | 序 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权公告 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | 期 | | 1 | 服务器电源 | 外观设计 | ZL202230860765.8 | 2023-05-26 | 15 年 | | | 一种系统级封装的插 | | | | | | 2 | 针结构及一种系统级 | 实用新型 | ZL202223530755.1 | 2023-07-14 | 10 年 | | | 封装电子器件 | | | | | | | 一种名为 XS9403 的高 | | | | | | 3 | 性能宽输入宽输出宽 | 集成电路布 | BS.235003247 | 2023-07-25 | 10 年 | | | 频率范围的大电流降 | 图设计 | | | | | | 压型开关变换器 | | ...

目 录 北京新雷能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 [2024]4404 号 第 1 页 共 10 页 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京新雷能科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 第 2 页 共 10 页 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4404号 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新雷能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为新雷能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 新雷能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月 修订)》及相关格式指引编制《关于202 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中汇会审[2024]3977号 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、审计报告 1-7 二、财务报表 8-12 (一) 合并资产负债表 8-9 (二) 合并利润表 10 (三) 合并现金流量表 11 (四) 合并所有者权益变动表 12-13 (五) 母公司资产负债表 14-15 (六) 母公司利润表 16 (七) 母公司现金流量表 17 (八) 母公司所有者权益变动表 18-19 三、财务报表附注 20-147 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-021 北京新雷能科技股份有限公司 一、2023年度利润分配预案 公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣 减公司回购专用证券账户中持有的2,792,000股后的股数为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本次利润分配不转增股 本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 截至本公告披露日，公司总股本542,498,469股，公司回购专用 账户中共持有公司股份2,792,000股（不参与利润分配），以可参与 利润分配的股数539,706,469股进行测算，公司合计派发现金股利 53,970,646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则，相应调整 分红总金额。 二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响 2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘东） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的第 五届独立董事，于 2023 年 12 月 25 日届满离任。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东，1975 年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。 1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管理， 包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科工委 科技进步奖（团队）；2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司从事 企业投资调研及汽车 4S 店等项目投资后管理；2005-2011 年清华大 学 IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管理、 亦参与包括地产、互联网教育 ...

二、新雷能 2023 年度内部控制评价结论 关于北京新雷能科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任新雷能持续督导工作的保荐代表人及其他持续督导人员 采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、 内部审计报告等； ...