本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书耿燕女士召集和主持，出 席本次会议的持有人共计263人，代表本次员工持股计划份额50,686,432.29份， 约占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 95.62%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2024 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"《员工持股计划》"）和《2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持 股计划 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-001 三、业绩变动原因说明 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加、扣除非经常性损益后的净利 润较上年同期有所下降的主要原因如下： 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：同向上升 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：550 | 万元–800 | 万元 | 盈利：375.82 | 万元 | | | 比上年同期增长：46.35% - | | 112.87% | | | | 扣除非经常性损益 | 盈利：500 | 万元–750 | 万元 | 盈利：1,212.67 | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：38.15% - | | 58.77% | | | 二、与会计师 ...

Market Expansion and Strategy - The company has expanded its communication network technology services across various regions in China, including Northeast, North China, Northwest, Southwest, and South China, aiming to increase market share through diversified customer structures and regional sales strategies [1] - Future plans include strengthening cooperation with telecom operators and expanding partnerships with government and enterprise clients to provide customized IT services [1] - The company anticipates that the integration of digital transformation and the digital economy will drive growth in its information technology product integration operations [1] Performance Outlook - The company will focus on four main business areas: communication technology services, information product integration operations, international business, and investment business, while emphasizing technological innovation [1] - Specific performance data will be disclosed in future periodic reports and announcements [1] Data Center and AI Development - The company provides planning, consulting, design, and engineering services for data centers and computing power centers to various clients, including operators, government, and financial institutions [1] - There is a strong emphasis on research related to computing power networks and AI intelligent computing centers, with plans to actively seek business expansion opportunities in these areas [1] Overseas Business Development - The company's overseas business is currently stable, primarily focused on countries like the Philippines, with plans to seek cooperation opportunities under the "Belt and Road" initiative [3] - The company aims to adapt its market expansion plans based on the specific needs and policy environments of different countries [3] ESG Commitment - The company is committed to energy conservation and emission reduction, promoting green communication technologies, and actively participating in public welfare activities [3] - Future investments in ESG will include developing clear strategies and goals, along with regular assessments and disclosures of ESG reports [3] R&D Investment and Focus - In the first half of 2024, the company's R&D investment reached 11.187 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 11.29% [5] - Future R&D priorities include the deep application of 5G and 5G-A technologies, integration of artificial intelligence with communication technologies, and the application of big data in communication and IT services [5]

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 致：吉林吉大通信设计院股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师核查，本次股东大会系由公司第五届董事会 2024 年第七次会议决定召集。 2024 年 11 月 25 日，公司第五届董事会 2024 年第七次会议通过决议，提议召开本次股东大 会。2024 年 11 月 26 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大 会会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股东 大会 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-065 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理人员外，无其他 股东。为提高会议效率、便于计票，股东均选择以网络形式投票，故本次会议无 股东（包括股东代理人）进行现场投票。 通过网络投票的股东 192 人，代表股份 49,785,305 股，占公司有表决权股 1 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前 ...

上海磐明律师事务所 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 磐明法字（2024）第 SHE2024071 号 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | | 一. 出具法律意见书的依据 | 4 | | | 二. 本所律师的声明事项 | 4 | | 正 | 文 | 6 | | | 一. 实施本计划的主体资格 | 6 | | | 二. 本计划内容的合法合规性 | 6 | | | 三. 本计划审议程序的合法合规性 | 8 | | | 四. 本计划的信息披露 | 9 | | | 五. 本计划涉及的其他重要事项 | 10 | | | 六. 结论意见 | 11 | | 结 | 尾 | 12 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，下表词语具有的含义如下： | 吉大通信/公司 | 指 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 上海磐明律师事务所 | | 本计划 | 指 | 吉大通信拟实施的2024年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《吉林吉大通信设计院股份有限公司20 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 释 义 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本次员工持股计划的主要内容 7 | | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 7 | | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 | 10 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期 | 12 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 | 14 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 | 23 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 25 | | 七、 | 本员工持股计划的其他内容 | 28 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 29 | | 一、 | 对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 29 | | 二、 | 对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 | 31 | | 三、 | 实施本次员工持 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-062 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2024年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 11 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生 主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经非关联董事审议，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事周伟、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕对本议案回避表决。 经董事会非关联董事审议后认为：为更好地建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长 期、持续 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》之规定，特制定《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的主要内容 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格依照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-064 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2024 年第七次会议审 议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，关于召开本次股东大会的 通知已于 2024 年 11 月 26 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第七次会议审议通 过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 ...