常熟市国瑞科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （七）近一年内曾经具有前六项所 列情形之一的人员； （八）被中国证监会采取证券市场 禁入措施，且仍处于禁入期的； 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | | 营范围是：船用/陆用电气、电源及 | | | 电器元件制造、加工；各种非标电 | | | 器、设备及特种电器设计、制造；电 | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 气、自动化技术开发、转让及服务； | | 营范围是：船用/陆用电气、电源及 | 计算机领域内的软硬件开发、销售及 | | 电器元件制造、加工；各种非标电 | 服务；计算机及外围设备组装；隐身 | | 器、设备及特种电器设计、制造；电 | 涂层材料及雷达吸波材料的生产；各 | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 二〇二四年三月 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其成员不得在公司担任高级管理 人员,独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员（下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生且应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 2 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月22日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。本 次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定的议案》 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-064 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 30 日 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，公司制定了 《ESG 信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《ESG 信息披露管理办法》。 表决结果：赞成 9 票，反对 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 ESG 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自 我约束机制，推进落实集团公司 ESG 管理及信息披露的要求， 根据《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及公司《信息披露事务管理制度》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的 管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环 境、社会和公司治理（Environment, Social and Governance） 三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动 在经济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、 深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息 披露的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 公司必须确保 ESG 信息披露的实质性、真实性、 准确性、完整性、一致性。 （一）实质性：披露的信息能对企业、利益相关方的决 策和价值创造能力产生重要影响。 （二）真实性：以客 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-063 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司完成转让部分子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让部分子公司股权的议 案》，公司按国资相关要求在规定的国有产权交易中心公开挂牌转让江苏瑞宁智 能科技有限公司（以下简称"瑞宁智能"）51%的股权及峡湾瑞能系统工程 （上海）有限公司（以下简称"峡湾瑞能"）40%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于转让部分子公司股权的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、交易进展 公司于浙江产权交易所公开挂牌转让瑞宁智能 51%的股权，项目编号为： GR2023ZJ1000106，公示时间为自 2023 年 10 月 20 日起至 2023 年 11 月 16 日止 共 20 个工作日，挂牌成交价格为 41.30 万元。根据浙江产权交易所出具的交易 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的 规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-060 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 1 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十三次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开 程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，会议同意选举叶兵先生为公司第四届监事会主席，任期至 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-061 常熟市国瑞科技股份有限公司 二、补选董事会专门委员会委员情况 一、补选非独立董事情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同 意选举伍宏发先生及高松青女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股 东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 伍宏发先生及高松青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。伍宏发先生及高松青女士的简历 及 相 关 信 息 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号：2023-050)。 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-058 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 2 名，所持股 ...

第四届第十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-059 常熟市国瑞科技股份有限公司 鉴于公司前任董事龚瑞良先生已辞职，为确保公司经营的连续性和稳定性， 完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司将对董事会专门委 员会进行补选。补选后各专门委员会名单如下： 审计委员会组成：赵荣祥、吴引引、王一舒，主任委员为王一舒； 提名委员会组成：葛颖、赵荣祥、吴引引，主任委员为赵荣祥； 薪酬与考核委员会组成：葛颖、吴引引、王一舒，主任委员为吴引引； 战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月 ...