常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （王一舒） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司 的董事会，本人应出席董事会会议 5 次，按时出席会议 5 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极 参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全 体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 (二)股东大会 2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人按时出席 了 4 次股东大会，认真听 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见 常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第二次董事会于 2025 年 4 月 24 日在 公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 我们作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2024 年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了 认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金情况； 2、2024 年度公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他 人提供担保。公司也不存在对外担保情形。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总 则 第一条 实施目的 为推进公司经理层成员管理的科学化、 制度化、规范化，促进管理层发挥积极性、主动性，实现企业 健康稳定持续发展，根据浙江省国资委和集团公司关于推行 经理层成员任期制和契约化管理工作的有关要求，结合实际 制定本管理办法。 第二条 基本原则 坚持绩效优先、优劳优酬、按绩分配 原则；个人薪酬与公司利益相结合，成果共享、责任共担原 则；个人薪酬与市场水平相结合原则；个人薪酬应兼顾体现 短期行为约束和中长期发展贡献，合理设置薪酬结构体系。 第三章 契约化考核与薪酬管理 第八条 考核管理 董事长由上级公司考核，薪酬与考核 委员会评定。年度经营业绩考核以一个公历年为考核期，一 般在次年年初进行。任期经营业绩考核一般结合任期届满当 年与年度考核一并进行。考核期末，公司董事会依据经审计 的财务决算数据、个人目标任务完成情况等，负责对经理层 -2- 第二章 实施内容 第三条 组织实施 公司经理层成员任期制和契约化管理 是在公司董事会的领导和指导下，由薪酬与考核委员会统筹 推进，工作组具体实施。公司经理层成员以固定任期和契约 关系为基础， ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 常熟市国瑞科技股份有限公司 本人赵荣祥，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工 作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学 院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院 独立董事述职报告 （赵荣祥） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司 的董事会，本人应出席董事会会议 5 次，按时出席会议 5 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极 参与讨论并提出合 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《常熟市国瑞科技股份有限公司审计委 员会议事规则》的要求，常熟市国瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）投资者保护能力 信永中和会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买 的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元，职业风险 基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假 陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）项目信息 1.基本信息 2024 年度项目合伙人：胡如昌先生 ...

关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计国瑞科技公司2024年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有 发现不一致。 为了更好地理解国瑞科技公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供国瑞科技公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。 2 XYZH/2025BJAG1F0191 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简 称国瑞科技公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-016 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.根据常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"或"国瑞科技")整 体战略布局和业务发展需要，公司拟与苏州瑞乐企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"苏州瑞乐有限合伙"）共同出资设立苏州瑞成精工科技有限公司（暂 定名，具体以工商核准登记为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本 为 1,000 万元，其中，国瑞科技认缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40％;苏 州瑞乐有限合伙认缴出资额为 600 万元，占注册资本的 60％。股东均为货币出 资，分期按比例实缴。 2.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司《章程》的相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年财务报告 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年财务报告 【2025 年 4 月 25 日】 1 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年财务报告 一、 财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 229,017,179.61 | 201,019,724.87 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 24,861,196.33 | 12,891,562.46 | | 应收账款 | 328,829,154.18 | 302,874,926.91 | | 应收款项融资 | 10,555,268.90 | 29,929,117.52 | | 预付款项 | 8,108,815.32 | 9,236,867.90 | | 应收保费 | | | | ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 25 日 常熟市国瑞科技股份有限公司 附件1：《常熟市国瑞科技股份有限公司组织架构图》 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应 公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程， 公司董事会决定对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，本次调整公司组 织架构符合公司长远发展的需要。 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 ...

| 一、关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 二、董事长致辞 | | 03 | | 三 、 | 走进国瑞科技 | 05 | | （ 一 ） 关于我们 | | 05 | | （ 二 ） 企业文化 | | 05 | | （ 三 ） 产品种类 | | 06 | | （ 四 ） 荣誉资质 | | 07 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 1 关于本报告 报告简介 本报告是常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"国瑞科技""公司"或"我们" ) 发布的第二份环境、 社会及治理报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露国瑞科技2024年度积极承担社会责任、 有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望。 报告范围 | （ 一 ） 坚持党建引领 | 09 | | --- | --- | | （ 二 ） 完善治理架构 | 1 1 | | （ 三 ） 强化合规运营 | 12 | | （ 四 ） 重 视 E S G 管 理 | 12 | | （ 一 ） 强 化 科 研 创 新 实力 | | | ...