常熟市国瑞科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形 象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，总经理担任副 组长，小组成员为公司其他高级管理人员及相关职能部门负 责人。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的 领导机构， ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 常熟市国瑞科技股份有限公司 本人赵荣祥，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工 作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学 院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院 独立董事述职报告 （赵荣祥） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司 的董事会，本人应出席董事会会议 5 次，按时出席会议 5 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极 参与讨论并提出合 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总 则 第一条 实施目的 为推进公司经理层成员管理的科学化、 制度化、规范化，促进管理层发挥积极性、主动性，实现企业 健康稳定持续发展，根据浙江省国资委和集团公司关于推行 经理层成员任期制和契约化管理工作的有关要求，结合实际 制定本管理办法。 第二条 基本原则 坚持绩效优先、优劳优酬、按绩分配 原则；个人薪酬与公司利益相结合，成果共享、责任共担原 则；个人薪酬与市场水平相结合原则；个人薪酬应兼顾体现 短期行为约束和中长期发展贡献，合理设置薪酬结构体系。 第三章 契约化考核与薪酬管理 第八条 考核管理 董事长由上级公司考核，薪酬与考核 委员会评定。年度经营业绩考核以一个公历年为考核期，一 般在次年年初进行。任期经营业绩考核一般结合任期届满当 年与年度考核一并进行。考核期末，公司董事会依据经审计 的财务决算数据、个人目标任务完成情况等，负责对经理层 -2- 第二章 实施内容 第三条 组织实施 公司经理层成员任期制和契约化管理 是在公司董事会的领导和指导下，由薪酬与考核委员会统筹 推进，工作组具体实施。公司经理层成员以固定任期和契约 关系为基础， ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （潘灿君） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制 度的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利 益。 (二)股东大会 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘灿君，1969 年出生，浙江永康人，经济法学硕士， 1995 年参加工作，曾任浙江大学化学系党总支秘书，现任浙 江工业大学法学院知识产权法学科主任、副教授，兼任浙江 省法学会知识产权法研究会副会长、中国知识产权法学研究 会理事、国家知识产权局遴选全国专利信息分析师、浙江省 知识产权标准化技术委员会委员、上海邦信阳（杭州）律师 事务所律师。2016 年 11 月到 2020 年 4 月兼任 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见 常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第二次董事会于 2025 年 4 月 24 日在 公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 我们作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2024 年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了 认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金情况； 2、2024 年度公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他 人提供担保。公司也不存在对外担保情形。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-006 《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站：巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露。 敬请投资者注意查阅！ 特此公告！ 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 常熟市国瑞科技股份有限公司 2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度公司经营情况 2024 年公司经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 27,755.13 万元，较上 年同期增加 41.49%，实现净利润- 3,937.26 万元，归属于上市公司股东的净利润 为-3,807.08 万元，2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-3,156.04 万元，较上年同期亏损额减少 1,432.09 万元。 二、 2024 年度财务报告审计情况及合并范围变动 公司 2024 年度财务报表及附注，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具信永中和 XYZH/2025BJAG1B0062 号无保留意见审计报告。 2023 年度纳入合并范围子公司 5 家，本年度纳入合并财务报表范围的主体 较上期相比无变化。 1 / 9 2024 年 2023 年 本年比上 年增减 2022 年 营业收入（元） 277,551,344.67 196,165,020.39 41.49% 274,372,119.02 归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 （元） -38,070,796.88 -23,13 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司董事会 ...

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-013 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自 2024 年起 为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保 持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书， 能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，基于上述原因，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况 和市场行情决定其工作报酬。 二、拟续聘会计师事务 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于 此，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事赵荣祥、潘灿君、王一舒的独立 性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认 为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 常熟市国瑞科技股份有限公司 ...