董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员（下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员由董事会选举产生且应当由独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 0 | X | | --- | 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会成员应当 具备履行战略委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由 董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划， ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其 子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《常熟市国 瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有 偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责 任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供 ...

$$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}\,\rlap{\backslash}\,\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 常熟市国瑞科技股份有限公司 股东会议事规则 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》 和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度完结后的 6 个月 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审 计委员会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督，并对董事会负责。本委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | ਨ | | --- | | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 | | 第三章 董事会秘书的职责 | | 第四章 董事会秘书的任免及工作细则 | | 第五章 附 则 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及其他有关法律法规、规范性文件及《常熟市国瑞科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的 2 原因 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | . | | --- | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第一节 | 总经理及副总经理 | 35 | | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 | | | 分子公司管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）对分公司、 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《创业板上市规则》"）等相关规定及《常熟市国瑞科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指：公司持有其 50%以上股份或股权，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的 公司。 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资 格的分支机构。 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第六条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员 会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按照股 东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员（下称"委员"）由董事长、三分之一以上董事或者二分 之一以上独立 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的通知 | 5 | | 第六章 | 董事会会议的召开和表决 7 | | | 第七章 | 董事会会议记录 | 11 | | 第八章 | 决议执行 | 12 | | 第九章 | 议事规则的修改 | 12 | | 第十章 | 附 则 | 13 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 ...