法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 | 一、 | 关于本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 6 | | | 签署页 7 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 年报问询函相关事项的 专项核查意见 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 专项核查意见 国浩律师（南京）事务所 关于 常熟市国瑞科技股份有限公司 年报问询函相关事项的 专项核查意见 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 鉴于深圳证券交易所向常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "国瑞科技"）出具了《关于对常熟市国瑞科技股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函[2025]第 139 号，以下简称"《问询函》"），国浩律师（南京） 事务所接受公司的委托，作为公司的法律顾问，就公司年报问询函中所涉事项， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年年报问询函的核查回复 XYZH/2025BJAG1F0385 常熟市国瑞科技股份有限公司 深圳证券交易所创业板公司管理部： 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"国瑞科技公司"或"公司"）于 2025 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对常熟市国瑞科技股份有限公司的年报问 询函》（创业板年报问询函〔2025〕第 139 号，以下简称"问询函"）。公司对于问询 函中提到的问题进行了相应核查和回复，我们作为国瑞科技公司的年审会计师，根据问 询函的相关要求进行了核查和分析，现将核查和分析情况回复如下： 1.2024 年 5 月 20 日，你公司因收到行政处罚决定书，公司股票被实施其他风险警 示。你公司 2023 年财务报告被出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，2024 年财 务报告被出具了标准无保留意见的审计报告。你公司向我所提交撤销其他风险警示申请。 请你公司：（1）说明是否被提起证券虚假陈述诉讼，是否就投资者索赔事项充分计提 预计负债，并及时披露相关事项进展，充分提示相关风险。（2）对照《创业板股票上 市规则（2025 年修订）》第九章的规定，认真 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-024 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 2.公司股票自 2025 年 6 月 3 日开市起撤销其他风险警 示，证券简称由"ST 瑞科"变更为"国瑞科技"，证券代码 仍为"300600"，撤销其他风险警示后，公司股票交易的日 涨跌幅限制不变，仍为 20%。 一、股票种类、简称、证券代码以及股票停复牌起始日 1.股票种类：人民币普通股 A 股 2.股票简称：由"ST 瑞科"变更为"国瑞科技" 3.证券代码：300600 4.撤销其他风险警示的起始日：2025 年 6 月 3 日 5.公司股票停复牌起始日：公司股票将于 2025 年 5 月 30 日停牌一天，2025 年 6 月 3 日开市起复牌。 6.撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制 不变，仍为 20%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易于 2025 年 5 月 30 日停牌一天，于 2025 年 6 月 3 日开市起 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-023 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于2024年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"国瑞科技" 或"公司"）于 2025 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所创业 板公司管理部下发的《关于对常熟市国瑞科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2025〕第 139 号，以下 简称"问询函"），公司董事会对此高度重视，对相关事项作 了认真分析与核查，现就问询函中问题回复并公告如下： 1.2024 年 5 月 20 日，你公司因收到行政处罚决定书， 公司股票被实施其他风险警示。你公司 2023 年财务报告被 出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，2024 年财务报 告被出具了标准无保留意见的审计报告。你公司向我所提交 撤销其他风险警示申请。请你公司： （1）说明是否被提起证券虚假陈述诉讼，是否就投资者 索赔事项充分计提预计负债，并及时披露相关事项进展，充 分提示相关风险。 公司回复： 公司因证券虚假陈述事项产生投资者 ...

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司监事会 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 15 日以电话 及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次 会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议决议结果如下： 公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》逐项排查， 不存在 9.4 条所列示的其他风险警示的情形和第十章所列示的退市风险警示的情 形，同时也符合 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的条件。鉴于此向深圳证券 交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。具体内容详见于 2025 年 5 月 21 日 于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请撤销其他风险警示 的公告》。 证券代码： 300600 证券简 ...

证券代码：300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-018 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票能否撤销其他风险警示，尚需经深圳证券交易 所审核，存在不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关 于申请撤销其他风险警示的议案》，现就公司股票申请撤销 其他风险警示相关事项公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 公司于 2024 年 5 月 17 日收到中国证监会《行政处罚决 定书》（〔2024〕42 号），载明：公司参与的隋某力主导的 专网通信业务是虚假自循环业务，无商业实质，不应确认相 应的营业收入、营业成本及利润。中国证监会认为，公司披 露的 2020 年年度报告存在虚假记载。 公司因证券虚假陈述事项产生投资者诉讼，截至 2025 年 5 月 20 日，苏州市中级人民法院受理立案的案件共计 5 件， 涉案金额 82,506.32 ...

证券代码：300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-019 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司审计部负责人陈利华女士的书面辞职 报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部负责人职务， 陈利华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈利 华女士辞去公司审计部负责人职务后，将继续在公司担任其 他职务。陈利华女士在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责， 公司及董事会对陈利华女士在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢。 二、关于公司审计部负责人聘任情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》以及公司《内 部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第 五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任章静栖女士（简 特此公告 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议决议结果如下： 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-021 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第三次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 15 日以电话 及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次 会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》 公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》逐项排查， 不存在 9.4 条所列示的其他风险警示的情形和第十章所列示的退市风险警示的情 形，同时也符合 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的条件。鉴于此向深圳证券 交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。具体内容详见于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-020 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第三次董事会会议决议公告 2、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任章静栖为公司审计部负 责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止 。具体内容详见于 2025 年 5 月 21 日于巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负 责人的公告》。 本议案已经审计委员会全票审议通过。 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月15日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三次会议的通知。本次会 议于2025年5月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 ...