Group 1 - The company, Guorui Technology, has not distributed cash dividends or issued bonus shares during the reporting period [3] - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [5] - The company has fulfilled all performance commitments made by Mr. Gong Ruiliang, with total compensation payments amounting to 4.45 billion yuan, completed in three phases [5] Group 2 - All directors attended the board meeting to review the report [2] - The company does not have any preferred shareholders or related shareholding situations during the reporting period [4]

Group 1 - The board meeting of Changshu Guorui Technology Co., Ltd. was held on August 22, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 9 in favor [1] - The company plans to amend its articles of association to enhance corporate governance, which will require approval from the shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The company intends to abolish the supervisory board and its rules, integrating the supervisory responsibilities into the board's audit committee, which will also be subject to shareholder approval [3][5] - The company aims to improve its governance structure and operational efficiency by revising certain governance systems in accordance with relevant laws and regulations [3][4] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 11, 2025, to discuss the proposed amendments and other matters [5][6]

Core Viewpoint - Company has decided to abolish the supervisory board and corresponding rules, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [1][2] Group 1 - The fifth supervisory board's original term was from November 14, 2024, to November 13, 2027, and will be canceled along with the corresponding rules [2] - The company expresses gratitude to the members of the fifth supervisory board for their diligent contributions during their tenure [2] - The decision to abolish the supervisory board requires approval at the company's first extraordinary general meeting in 2025, and until then, the supervisory board will continue to perform its duties [2]

Group 1 - The company held its fifth supervisory board meeting on August 22, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved the half-year report summary, which was also published on the company's information disclosure website [1] - The voting results for the resolutions were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [1] Group 2 - The company plans to abolish the supervisory board and its members, integrating their responsibilities into the audit committee of the board of directors to enhance corporate governance and operational efficiency [2] - This decision will be submitted for approval at the shareholders' meeting, and the company will undertake necessary personnel adjustments and documentation processes [2] - The voting results for this resolution were also unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [2]

一、 召开会议的基本情况 由公司董事会召集举行。 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时 间。 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-038 常熟市国瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于召开公司 的有关事项通知如下： 大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使 表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股 ...

Group 1 - The company Guorui Technology (300600.SZ) reported a revenue of 105 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 15.62% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -24.933 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.08 yuan [1]

常熟市国瑞科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了维护投资者的利益，规范常熟市国瑞科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现 金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内 外的其他单位进行的投资，包括但不限于： 本办法适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 所有对外投资业务。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，注重风险防范，保证资金安全运行，有利于提高公 司的整体经济效益，为股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的审批权限 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第四条 公司对外投资实行项目负责制管理和逐级审 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为保证常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，以 及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2．由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 3．本条第（二）项所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 ESG 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推进落实集团公司 ESG 管理及信息披露的要 求，根据《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及公司《信息披露事务管理 制度》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的 管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环 境、社会和公司治理（Environment, Social and Governance） 三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动 在经济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、 深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息 披露的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 公司必须确保 ESG 信息披露的实质性、真实性、 准确性、完整性、一致性。 （五）一致性：使用一致的披露统计方法，使披露的信 息能为利益相关方进行有意义的比较。 第五条 本办法未作规定的，按照公司《信息披露事务 管理 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 | | | 第五条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解上市公司经营运作情况 和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益 保护。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《常熟市国瑞科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法 ...