证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-051 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 龚瑞良先生与深圳高申资产管理有限公司（代表"高申子淩1号私募证券投资基 金"）于2024年11月19日签署了《关于常熟市国瑞科技股份有限公司之股份转让 协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。龚瑞良先生拟将其持有的公司14,943,525 股股份（占上市公司股份总数的5.08%，以下简称"标的股份"）以5.704元/股 的价格，通过协议转让的方式转让给深圳高申资产管理有限公司（代表"高申 子淩1号私募证券投资基金"）。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次股份协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称: 常熟市国瑞科技股份有限公司 信息披露义务人：龚瑞良 通讯地址：常熟市常福街道东山路 1 号爱乐商务广场 1 幢 1708 住所：常熟市常福街道东山路 1 号爱乐商务广场 1 幢 1708 股权变动性质：减少（协议转让） 签署日期：2024-11-19 常熟市国瑞科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 瑞科 股票代码：300600 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 "国瑞科技"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在国瑞科技中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 常熟市国瑞科技股份有限公司 信息披露义务人：深圳高申资产管理有限公司（代表"高申子淩 1 号私募证 券投资基金"） 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 股权变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2024-11-19 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 瑞科 股票代码：300600 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 一、信息披露义务人基本情况 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 "国瑞科技"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到龚瑞良先生 支付的部分业绩补偿款 10000 万元人民币。现将有关情况公告如下： 一、业绩承诺的基本情况 2020 年 4 月 14 日，龚瑞良先生、苏州瑞特投资有限公司（以下称"瑞特投 资"）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下称"浙江二轻"）签署了《关于常 熟瑞特电气股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转让协议"）。同 日，龚瑞良先生与浙江二轻签署了《关于常熟瑞特电气股份有限公司的股份转让 协议之补充协议》。2021 年 3 月 24 日，龚瑞良先生与浙江二轻签署了《关于常 熟市国瑞科技股份有限公司的股份转让协议》。根据上述协议，龚瑞良先生与瑞 特投资共向浙江二轻转让国瑞科技股份 88,968,375 股，龚瑞良先生就国瑞科技 2020 年度、2021 年度、2022 年度（该三个年度以下合称"业绩承诺期"）的扣 非净利润总额向浙江二轻作出业绩承诺，如未达承诺业绩，则由龚瑞良先生以现 金方式向国瑞科技进行补偿，瑞特投资承担连带责任。根据大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《常熟市国瑞科技股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审 核报告》（大华核 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-046 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 11 月 7 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》： 鉴于公司第五届监事会成员已经选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定，为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，拟选举叶兵 先生为公司第五届监事会主席，叶兵个人简历详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。 任期与本届监事会任期相同， ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-044 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日9:15至15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市青岛路 2 号（公司二楼会议室）。 5、会议主持人：董事长葛颖先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日在 公司召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管 理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况 1、公司第四届董事会组成情况 董事长：葛颖先生 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 非独立董事：葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、 夏虹先生 独立董事：赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士 第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，与公司其他董事、 监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交 易所 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 | 一、 | 关于本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 7 | | | 签署页 8 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-048 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于职工代表大会选举第五届监事会职工监事代表的公告 截止本公告日，张小芳女士不持有公司股票。与公司其他董事、监事及高级 管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。 张小芳女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 常熟市国瑞科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 张小芳女士简历 张小芳，女，1987 年出生，籍贯湖南常德市。毕业于上海出版印刷高等专科 学校，包装技术与设计专业，大专学历，劳动关系协调员、人力资源管理师。2009 年 8 月至 2017 年 8 月就职于江苏力宝建材工业有限公司，担任人事专员；2017 年 8 月至 2019 年 12 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-045 1、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 鉴于公司第五届董事会成员已由股东大会选举产生，为确保公司经营的连续 性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事 会专门委员会同步进行了选举。选举后各专门委员会名单如下： 审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒； 常熟市国瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会 议于 2024年11月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 第五届第一次董事会会议决议公告 提名委员会组成：赵荣祥、葛颖、潘灿 ...