证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-045 1、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 鉴于公司第五届董事会成员已由股东大会选举产生，为确保公司经营的连续 性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事 会专门委员会同步进行了选举。选举后各专门委员会名单如下： 审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒； 常熟市国瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会 议于 2024年11月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 第五届第一次董事会会议决议公告 提名委员会组成：赵荣祥、葛颖、潘灿 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 | 一、 | 关于本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 7 | | | 签署页 8 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥56,657,467.62, a decrease of 5.58% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 27.53% to ¥180,746,834.88[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥11,797,418.09, a decrease of 2.04% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥23,709,323.33, down 18.35%[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥180,746,834.88, an increase of 27.5% compared to ¥141,726,133.37 in the previous period[12] - Net profit for the current period was a loss of ¥24,542,816.60, an improvement from a loss of ¥31,061,981.18 in the previous period[13] - Total comprehensive income for the current period was a loss of ¥24,542,816.60, improving from a loss of ¥31,061,981.18 in the prior year[13] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥12,574,400.90, representing a significant decline of 241.64% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥12,574,400.90, contrasting with a net inflow of ¥8,877,787.13 in the previous period[14] - The net cash flow from investment activities was -9,045,470.26, compared to -11,615,257.77 in the previous year, indicating a decrease of approximately 22.1%[15] - The cash inflow from financing activities totaled 18,000,000.00, while the cash outflow was 77,471,552.76, resulting in a net cash flow from financing activities of -59,471,552.76, a significant change from the previous year's 15,714,463.56[15] - The net increase in cash and cash equivalents was -81,094,798.82, contrasting with a positive increase of 12,963,518.27 in the same period last year[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was 113,250,349.81, down from 149,461,116.94 year-over-year, reflecting a decrease of approximately 24.2%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,104,286,433.30, a decrease of 5.24% from the previous year-end[2] - Current assets decreased to RMB 710,180,585.88 from RMB 768,729,451.31, indicating a decline of approximately 7.6%[9] - Total liabilities decreased to RMB 179,197,919.27 from RMB 215,702,785.92, a reduction of approximately 16.9%[10] - The equity attributable to the parent company decreased to RMB 923,237,415.19 from RMB 946,946,738.52, a decline of about 2.5%[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,187, with the top 10 shareholders holding 32.24% of the shares[6] - The company reported a decrease in undistributed profits from RMB 158,446,867.52 to RMB 134,737,544.19, a drop of approximately 15.0%[11] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥14,896,000, an increase of 50.58% year-on-year, indicating a focus on enhancing R&D efforts[5] - Research and development expenses increased to ¥14,896,002.50, a rise of 50.5% compared to ¥9,892,330.27 last year[12] Operating Costs - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 39.96% year-on-year to ¥132,864,800[5] - Total operating costs amounted to ¥196,657,933.90, up 23.3% from ¥159,459,463.22 in the prior period[12] Other Financial Metrics - The company recorded an investment income of ¥53,657.34, recovering from a loss of ¥310,002.97 in the previous period[12] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.0806, compared to -0.0987 in the previous period[14] - The company has not undergone an audit for the third quarter report, as indicated in the audit report section[16]

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘灿君作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-046 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于召开 公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日（星期三）召开 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十二次会议决议召 开，由公司董事会召集举行。 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2024年11月8日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截至2024年11 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-045 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"或"国瑞科技")于 2022 年 4 月 25 日对专网通信业务进行了自查，将 2020 年按总额法确认的专网通信业务收入按"净 额法"予以调整，并发布了相应的会计差错更正公告。 2024 年 5 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2024〕42 号）（以下简称"行政处罚决定书"）。公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第四届董事 会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更 正的议案》。公司根据行政处罚决定书对前期会计差错进行了更正，并对公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年度财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-042 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十七次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 18 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召 开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会 提名叶兵先生、于根林先生为公司第五届 ...

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵荣祥作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王一舒作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-041 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年10月18日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。 本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提 ...