深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外担保制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外担保制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市飞荣达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深 圳市飞荣达科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为加强深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本 制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； 深圳市飞荣达科技股份有限公司 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相 ...

董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第八条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 1 | 第十一章 | | --- | | 附则 25 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （四） 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相关 人员； （五） 破产管理人及其成员； （六） 法律、行政法规和中国证监会规定的其他信息披露义务人。 第三条 信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有 关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 1 深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为了加强深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、 规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 2 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指公司高级管理层 及信息披露部门通过充分的信息披露，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 并通过这项工作使公司与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系， 其核心是处理好公司与投资者之间的关系。 第三条投资者 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《信息披露管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 经理工作细则 经理工作细则 二〇二五年十月 1 深圳市飞荣达科技股份有限公司 经理工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳市飞荣达科技股份有限公司经理的工作程序和经营 管理权限，保证经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的 合法权益，促进公司生产经营的持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市飞荣达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，是公司的高级管 理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对 董事会负责。经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副经理、财务负责人和董事 会秘书、《公司章程》或董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副经理由经理提名， 董事会聘任或解聘。经理对 ...