深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 1 | 第十一章 | | --- | | 附则 25 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （四） 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相关 人员； （五） 破产管理人及其成员； （六） 法律、行政法规和中国证监会规定的其他信息披露义务人。 第三条 信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有 关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 1 深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为了加强深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、 规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 2 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指公司高级管理层 及信息披露部门通过充分的信息披露，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 并通过这项工作使公司与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系， 其核心是处理好公司与投资者之间的关系。 第三条投资者 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 经理工作细则 经理工作细则 二〇二五年十月 1 深圳市飞荣达科技股份有限公司 经理工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳市飞荣达科技股份有限公司经理的工作程序和经营 管理权限，保证经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的 合法权益，促进公司生产经营的持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市飞荣达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，是公司的高级管 理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对 董事会负责。经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副经理、财务负责人和董事 会秘书、《公司章程》或董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副经理由经理提名， 董事会聘任或解聘。经理对 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和《深圳 市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况制定《深圳市飞荣达科技股份有限公司关联交易管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。公司及其关联方不得利用关联交易输 送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《信息披露管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 制定本制度的目的 为完善公司董事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动董事和高级管理 人员工作积极性和创造性，持续提升企业业绩，保持治理层和核心管理团队的稳 定性，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象 1、公司的董事； 2、公司高级管理人员，包括：经理、副经理、董事会秘书、财务总监及其 他董事会任命的高级管理人员。 第三条 定薪的原则 1、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾外部薪酬水平； 2、责任权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩； 3、薪酬体现公司长远利益，与公司持续健康发展目标挂钩； 4、绩效优先，体现收益分享、风险共担的价值理念； 5、激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与考核挂钩。 第四条 薪酬构成及标准 1、公司董事长薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖等。基本薪酬按月发 放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。 在公司兼任高级管理人员的其他非独立董事，在任职期内均按照公司高级管 理人员各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（董事职位不再另行支付薪 酬）；不在公司担任其他职务的非独立董事，公司不予支付 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，充分发挥独立董事的作用， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件 及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其 ...