深圳市飞荣达科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务 收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 202 ...

传真：0755-8608 1689 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-023 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李慧兰女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 李慧兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备与岗位 要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式： 电话：0755-8608 3167 电子信箱：frdzq@frd.cn 联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞 荣达大厦1#9F 特此 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2025 年 4 月 - 1 - 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。我们对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成 果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析， 现将公司 2024 年度财务决算情 况报告如下： 一、主要经营指标达成情况 金额单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,030,786,389.36 | 4,345,940,678.81 | 15.76% | 4,124,510,911.40 | | 归属于上市公司股东 | 188,890,277.36 | 103,214,135.70 | 83.01% | 96,187,096.04 | | 的净利润（元） | | | | | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市飞荣达科技股份有限公 司（以下简称"公司""飞荣达"或"本公司"）内控制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-026 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、公司出席人员 董事长马飞先生，董事、总经理相福亮先生，独立董事郑馥丽女士，董事、董 事会秘书马蕾女士，财务负责人王林娜女士，保荐代表人林颖先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参与方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1niVDKSd224 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、咨询联系方式 五、其他事项 联系人：马蕾 李慧兰 电 话： 0755-8608 3167 传 真： 0755-8608 1689 邮 箱： frdzq@frd.cn 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称" ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣 达"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《监事会规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，认真履行监事职责。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作，维护了公司及股东的合法权益，为企业 的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会顺利完成换届选举工作，新一届监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事 均亲自出席了会议，全 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作条例》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳市飞荣达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作条例》等相关 法律法规、规范性文件的要求，并结合公司独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑馥丽女士、吴学斌先生、黄洪俊先生的任职经历、相 关自查文件以及其在公司的履职情况，公司董事会认为独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未直接或间接持 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10080 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | | 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告 | | 1-5 | | | 2、募集资金使用情况对照表 | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10080号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 我们接受委托，对后附的深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下 简称"飞荣达"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 飞荣达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-020 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2025 年4月14日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《深圳市飞 荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准，现将具体情况说明如下： 一、 担保的基本情况 公司目前处于业务规模扩张时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大， 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统 筹安排公司及子公司对外担保事项，公司或子公司拟在2025年度为公司部分合并 报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合 作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸 易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-019 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》。根据 相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准，现将具体情况说明如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2025 年度生产经营、投资计划的安排, 为满足公司及子公司 2025 年 度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，公司及子公司计划以抵押、质押（土 地、房产等）、担保等形式拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 65 亿元 （或等值外币）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续 约。授信用途包括但不限于办理人民币或外币流动 ...