一、会议召开和出席情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日 下午14：30在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2023年第三次临时股东 大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人 人数为2人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为62,841,638股，出席会 议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的39.1696%。其中：现 场出席会议的股东及代理人人数为2人，现场出席会议的股东及代理人所持有表 决权的股份总数为62,841,638股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股 份数占公司有表决权股份总数的39.1696%；通过网络投票出席会议的股东人数 为0人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为0股，通过网 络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0000% 。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告 ...

| | | 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 数量 | | | 注明限售类 | | 日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 型） | 押 | | | | | | 上海百川 | | | | | 是（首发前 | | 2023 年 9 | 办理解 除质押 | 云南国际 | 补充 | | 畅银实业 | 是 | 7,350,000 | 13.07% | 4.58% | 限售股） | 否 | 月 8 日 | 登记手 | 信托有限 | 流动 | | 有限公司 | | | | | | | | | 公司 | 资金 | | | | | | | | | | 续之日 | | | | 合计 | | 7,3 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百川畅银 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘政 | 联系电话：0371-69177590 | | 保荐代表人姓名：方羊 | 联系电话：0371-69177590 | 一、保荐工作概述 1 | 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 ...

4、会议时间： | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议审议通过，拟于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《河南百 川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ 以下简称"募集说明书"）中相关条款的规定，公司董事会提议向下修正"百畅 转债"的转股价格，并提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易 均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票 面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前"百畅转债"的转股价格（ 28.30元/股），则"百畅转债"转股价格无需调整。 同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正 "百畅转债"转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生 效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿陆仟零肆拾叁万肆仟肆佰陆拾玖圆整 成立日期：2009年04月02日 住所：郑州高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务； 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程勘 察；生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月 25日召开第三届董事会第十三次会议、2023年8月10日召开2023年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告（公告编号：2023 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《 关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 对外投资概述 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 》规定的重大资产重组。 1 二、 交易对手方介绍 名称：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 性质：地方政府机构 地址：浙江省湖州市德清县塔山街 901 号 1 幢 统一社会信用代码：11330500MB0M15245C 与公司存在的关联关系：莫干山管委会与公司不存在关联关系，本次交易不 构成关联交易。 为贯彻新能源发展战略，进一步加快新能源产业发展，提升公司核心竞争力 ，公司拟与 ...

（一）机构信息 1. 基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年 末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 400 人。安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其 中，审计业务收入人民币 52.82 亿元，证券业务收入人民币 22.7 亿元。2021 年 度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技 术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2. 投资者保护能力。安永 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 一、审议通过《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》 经审议，公司监事会认为：本次签署项目合作协议暨对外投资是基于公司 大力发展新能源业务的战略要求，符合公司的总体发展战略，有助于把握异质 结电池高速发展的市场机遇，有利于公司的长远发展。同时，本次投资是在公 司现有新能源业务的基础上的延伸，与公司现有业务具有协同效应。本次对外 投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本 次签署项目合作协议暨对外投资事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2023年 8月 27日以现场会议方式举行，本次会议通知已于 2023 年 8 月 22 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 拟签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的公告》。 二、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案 》 根据公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况作出的调整，公司 拟将首次公开发行股票的募集资金投资项目"新建及扩建21个垃圾填埋气综合利 用项目"募集资金人民币5644.81万元（含利息，截至2023年6月30日）及其之后 产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途进行变更并用于永久 补充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》并注销对应的募集资 金专用账户。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独 ...