BCCY(300614)

Search documents
百川畅银(300614) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-28 10:51
河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,结合公司实际情况,特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞 任、任期届满、解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的,辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。 在改选出新任的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 ...
百川畅银(300614) - 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2025-08-28 10:28
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 | 公告编号:2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2646号)同 意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张,每张面值为人民币 100元,募集资金总额为人民币420,000,000.00元,扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26元(不含税)后,本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验, 并于2023年2月28日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第61309953_R01 号)。截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金金额为人民币30,524.98万元, 本报告期募集资金使用金额为人民币5.4 ...
百川畅银(300614) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-08-28 10:28
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 | 公告编号:2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下: 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律、法规及规 范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会或者监事,监事会 的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之后, 公司监事会设置自然取消,公司监事职务自然免除,公司《监事会议事规则》相 应废止。在股东大会审议通过取消监事会事项之前,监事会及监事仍将按照有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的规范运作。 二、《 ...
百川畅银(300614) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-28 10:28
河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元 非 经 营 性 资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占 用资金余额 2025年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息) 2025年半年度 占用资金的利 息 2025年半年度 偿还累计发生 额 2025年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及 其附属企 业 无 - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企 业 无 - - - - - - - - - 其 他 关 联 资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占 用资金余额 2025年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息) 2025年半年度 占用资金的利 息 2025年半年度 偿还累计发生 额 2025年半年 度期末占用 资金余额 往来形成原因 往来性质 大 股 东 及 其 附属企业 无 - - - - - - - - - 上市公司的子 公司及其附 属企业 百色 ...
百川畅银(300614) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-28 10:27
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 | 公告编号:2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的规定,经河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第五次会议审议通过,拟于2025年9月19日(星期五)召开公司2025年第二 次临时股东大会(以下简称"股东大会")。现将本次股东大会有关事项通知如 下: 一、会议召开的基本情况 1、会议届次:公司 2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间: 现场会议时间:2025 年 9 月 19 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日的交易时间 ...
百川畅银(300614) - 监事会决议公告
2025-08-28 10:26
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 | 公告编号:2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 三次会议于2025年8月27日以现场及通讯会议方式举行,本次会议通知已于2025 年8月15日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中 现场出席监事2名,通讯出席监事1名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋萌先生主持,全体监事审议并表决 通过了如下决议: 经审议,公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《202 ...
百川畅银(300614) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-28 10:25
河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025-061 2025 年 8 月 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈功海、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主 管人员)郭鹤翔声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬 请广大投资者关注,并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 | . | . | . | | --- | --- | --- | | 8 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二 ...
百川畅银(300614) - 董事会决议公告
2025-08-28 10:25
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 | 公告编号:2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五 次会议于2025年8月27日以现场及通讯方式举行,本次会议通知已于2025年8月15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,其中现场出席 董事1名,通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持,与会 董事审议并表决通过了如下决议: 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告的议案》 经审议,公司董事会认为公司2025年半年 ...
百川畅银: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 09:21
Group 1 - The company issued 4.2 million convertible bonds with a total amount of RMB 420 million, each with a face value of RMB 100, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on March 17, 2023, under the name "百畅转债" and code "123175" [2] - The conversion period for the bonds is from August 28, 2023, to February 21, 2029 [2] Group 2 - The conversion price was adjusted from RMB 28.32 to RMB 28.30 per share effective from June 8, 2023, due to the company's dividend distribution [2] - The board of directors proposed to lower the conversion price to RMB 24.00 per share, effective from September 19, 2023 [3] - A further proposal to adjust the conversion price to RMB 20.40 per share was approved, effective from January 23, 2024 [3] Group 3 - The company has the right to propose a downward adjustment of the conversion price if the stock price falls below 85% of the current conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [3][5] - The adjusted conversion price must not be lower than the average trading price of the stock for the 20 trading days prior to the shareholders' meeting and must also comply with the net asset value and par value requirements [5] - If the conditions for adjusting the conversion price are met, the company will disclose the decision and related information in a timely manner [5][6] Group 4 - As of the announcement date, the conversion price is RMB 20.40 per share [3] - From August 13 to August 26, 2025, the company's stock price was below 85% of the current conversion price, indicating a potential trigger for a downward adjustment [6]
百川畅银(300614) - 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
2025-08-26 08:34
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 | 公告编号:2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 证券代码:300614 证券简称:百川畅银 2. 债券代码:123175 债券简称:百畅转债 3. 转股价格:20.40元/股 4. 转股期限:2023年08月28日至2029年02月21日(如该日为法定节假或非交 易日,则顺延至下一个交易日) 5. 截至本公告披露日,公司股票自2025年08月13日至2025年08月26日已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的85%,预计将触发"百畅转债"转股价格向下修正条件。若触发 条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于 ...