本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 | 证券代码:300614 | | --- | | 债券代码:123175 | 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-088 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通 知已于 2025 年 12 月 1 日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事 1 名，通讯出席董事 4 名。 本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任 2025 年度会计师事 务所的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 9 日 3、发行人资金到账日：2025 年 12 月 12 日 4、回售款划拨日：2025 年 12 月 15 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 12 月 16 日 6、回售申报期内"百畅转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"百畅转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.778 元/张（含息、税） 卖出持有的"百畅转债"。截至本公告披露日的前一个交易日，"百畅转债"的 收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了 2025 年第三次临时股东会及"百畅转债"2025 年第一次债券持有人 会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》。根据《河南百川 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 9 日 3、发行人资金到账日：2025 年 12 月 12 日 4、回售款划拨日：2025 年 12 月 15 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 12 月 16 日 6、回售申报期内"百畅转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"百畅转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.778 元/张（含息、税） 卖出持有的"百畅转债"。截至本公告披露日的前一个交易日，"百畅转债"的 收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为河南百川畅银环保能源股份 有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）持续督导的保荐机构，中原证券股份 有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）对百川畅银可转换公司债券回售 有关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第八次会议，于 2025 年 11 月 26 日召开了 2025 年第三次临时股东会、"百畅转债"2025 年第一次债券持有人会 议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关 于终止募集资金投资项目并将剩余募集 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其复印件，并 基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提供了出具本法律意见书所必须的、 真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或 隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件原件的 效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具日均由其各 自的合法持有人持有；其所提供的资料及文件上的签名和印章均是真实的。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及公司向本所出具的说明及确认 出具本法律意见书。 本所律师仅就与本次回售有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、资产 评估、投资决策等发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计 报告和评估报告中某些数据和结论的引述，不表明本所律师对这些数据、结论的 真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对本次回售所涉及的财务数据等专 业事项，本所律师不具备发表评论意见的资格和能力，对此本所律师依赖具备资 质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断。 北京市建国门北大街 8 号华润大 ...

1、债券代码：123175；债券简称：百畅转债 2、转股起止日期：2023 年 8 月 28 日至 2029 年 2 月 21 日 3、暂停转股期间：2025 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 9 日 4、恢复转股日期：2025 年 12 月 10 日 充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上 披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公 告》（公告编号：2025-077）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东会批准变更募集 资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有 人一次回售的权利。同时，根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"百畅转债"的附加回售条 款生效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所 申请，"百畅转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《河南百川畅银环保能源 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"） 等相关规定，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月26日召开了"百畅转债"2025年第一次债券持有人会议，本次债券持有人 会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次："百畅转债"2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈功海先生 4、会议时间：2025年11月26日（星期三）15:30 5、会议的债券登记日：2025年11月19日（星期三） 6、会议召开地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼 公司会 ...

关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 "百畅转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规章及《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《河南百川畅银环 保能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人 会议规则》"）的有关规定，就公司"百畅转债"2025 年第一次债券持有人会议 （以下简称"本次债券持有人会议"）有关事宜出具本法律意见书。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 （一）本次债券持有人会议的召集 根据公司董事会于2025年11月8日公告的《河南百川畅银环保能源股份有限 公司第四届董事会第八次会议决议公告》与《河南百川畅银环保能源股份有限公 司关于召 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及 《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事 规则》"）的有关规定，就公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案 ...