北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日 14:30在郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海 先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人 人数为35人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为62,976,338股，出席会 议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的39.2534%。其中：现 场出席会议的股东及代理人人数为2 ...

| | | 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-028 （2） 独立董事：朱友干先生、谢瀚鹏先生 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发 展，公司先后于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会 第二十一次会议、2025年第一次职工代表大会，于2025年3月25日召开2025年第 一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举；并于2025年3月25日召开公 司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会各专门委员 会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任（以上人员简历详见附件一）。 现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员 及证券事务代表的选举和聘任情况 根据上述 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由五名董事组成（其中两名为独立董事），设董事长一 人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业 道德。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟 按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2025年3月7日召开第三届监事会 第二十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，提名蒋萌先生和李海峰先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资 格要求（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候 选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 特此公告。 房永梅，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于郑 州轻工业大学工商管理专业。2011年7月至2016年1月任河南百川畅银实业有限 公司碳减排专员；2016年1月至2021年4月历任公司碳减排专员、新产品研发管 理员；2021年5月至2022年1月任公司碳减排专员；2022年1月至今任公司职工代 表监事、碳减排专员。 经职工代表大会民主选举，选举房永梅女士（简历详见附件）担任公司第 四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 房永梅女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、 规范性文件规定的有关职工代表监事任职资格和条件。 鉴于河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事 会任期已届满，为 ...

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选举 实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相 应修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章第二节第一百〇八条 董事会 | 第五章第二节第一百〇八条 董事会 | | 由七名董事组成（其中三名为独立董 | 由五名董事组成（其中两名为独立董 | | 事），设董事长一人。 | 事），设董事长一人。 | 除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管 理部门核准、登记的情况为准。 上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同意 提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更的工商登记、备案等手续 相关事宜。 二、备查文件 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份 ...

是 □ 否 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢瀚鹏作为河南百川畅银环保能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南百川畅银环保能源股份有限公 司董事会提名为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______________________ ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相 关法律程序进行董事会换届选举，并于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六 次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 提名公司第四届董事会非独立董事候选人为陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生， 第四届董事会独立董事候选人为朱友干先生、谢瀚鹏先生，其中独立董事候选人 朱友干先生为会计专业人士。独立董事候选人朱友干先生、谢瀚鹏先生均已取得 独立董事资 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会现就提名谢瀚鹏为河 南百川畅银环保能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为河南百川畅银环保能源股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...