| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了 420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00 万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网 1 上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承 销商）包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"百 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于2025年3月25日以现场会议方式举行。为保证监事会工作的连续性， 本次会议于2025年3月25日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监 事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达 至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事一致同意，推举蒋萌先生主 持本次会议，与会监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举蒋萌先生为第四届监事会主席，任期自监事 会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票 ...

| 证券代码:300614 | | --- | | 债券代码:123175 | 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-026 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式举行。为保证董事会工作的连续性， 本次会议于2025年3月25日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达至 全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2名， 通讯出席董事3名。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先 生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举陈功海先生为公司第四届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 ...

| | | 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-028 （2） 独立董事：朱友干先生、谢瀚鹏先生 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发 展，公司先后于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会 第二十一次会议、2025年第一次职工代表大会，于2025年3月25日召开2025年第 一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举；并于2025年3月25日召开公 司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会各专门委员 会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任（以上人员简历详见附件一）。 现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员 及证券事务代表的选举和聘任情况 根据上述 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日 14:30在郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海 先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人 人数为35人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为62,976,338股，出席会 议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的39.2534%。其中：现 场出席会议的股东及代理人人数为2 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由五名董事组成（其中两名为独立董事），设董事长一 人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业 道德。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 特此公告。 房永梅，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于郑 州轻工业大学工商管理专业。2011年7月至2016年1月任河南百川畅银实业有限 公司碳减排专员；2016年1月至2021年4月历任公司碳减排专员、新产品研发管 理员；2021年5月至2022年1月任公司碳减排专员；2022年1月至今任公司职工代 表监事、碳减排专员。 经职工代表大会民主选举，选举房永梅女士（简历详见附件）担任公司第 四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 房永梅女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、 规范性文件规定的有关职工代表监事任职资格和条件。 鉴于河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事 会任期已届满，为 ...

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选举 实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相 应修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章第二节第一百〇八条 董事会 | 第五章第二节第一百〇八条 董事会 | | 由七名董事组成（其中三名为独立董 | 由五名董事组成（其中两名为独立董 | | 事），设董事长一人。 | 事），设董事长一人。 | 除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管 理部门核准、登记的情况为准。 上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同意 提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更的工商登记、备案等手续 相关事宜。 二、备查文件 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱友干作为河南百川畅银环保能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南百川畅银环保能源股份有限公 司董事会提名为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ ...