安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-058 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 5 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保公司信息披露公开、公 平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引5号》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信 息管理工作的主要责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责内 幕信息的保密、登记备案与管理及内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露管理以及内幕信息知情人档案登 记的具体工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 江苏安靠智电股份有限公司 内幕信息知情人 ...

江苏安靠智电股份有限公司 信息披露管理办法 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不能保证披露的信息 内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第七条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人 不得非法要求公司及其他信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-055 上述专利技术目前已应用于公司电缆系统技术创新及相关产品中， 专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完 善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力， 对公司的生产经营具有积极影响。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 江苏安靠智电股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"）近日取得国家 知识产权局颁发的3项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202410410630X | 海上风电柔性直流输电系统中 | 发明 | 2024/4/8 | 公司 | | | | 高压交流电缆接地方法 | | | | | 2 | 2023226758636 | 一种用于电缆的护套内置一体 | 实用新型 | 2023/ ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-054 | | 物资品类 | 标的 | 标包 | 中标比例（%） | 标包金额（单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 220kV | 交流电力电缆附件 | 广东 | 2 | 40 | 1672.38 | | 110kV | 交流电力电缆附件 | 广东 | 5 | 15 | 1487.057897 | | | 合计 | - | - | - | 3159.437897 | 二、对公司业绩的影响 本次中标金额为3159.437897万元，约占公司 2023年度经审计的营 业收入的 3.30%。若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，对公司经 营业绩将产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。 1 / 2 江苏安靠智电股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公 ...

近日，中国南方电网供应链统一服务平台发布了中标公示公告，江 苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）在上述招标中的预中标 总金额约为 3159.44万元，约占公司 2023年度经审计的营业收入的 3.30%。具体情况公告如下： 一、预中标项目概况 中国南方电网供应链统一服务平台于 2024 年 8 月 6 日发布了《南方 电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标项目中标公示》（招标编 号：CG2700022001743640），公示开始时间：2024 年 8 月 6 日，公示结 束时间：2024 年 8 月 9 日。经估算，公司在本次招标中的预中标总金额 约为 3159.44 万元。中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能 力条件见下表： | 序号 | 物资品类 | | 标的 | 标包 | 中标候选人 | 中标比例 | 质量 | 工期/ | 资格能 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 名称 | （%） | | 交货期 | 力条件 | | 140 | 220kV 电缆附件 | 交流电 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-052 江苏安靠智电股份有限公司 关于控股子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南 安靠电力工程设计有限公司（以下简称"河南安靠"）近日收到智慧模 块化变电站项目的《中标通知书》，中标金额为人民币 3800.00 万元，约 占公司 2023 年度经审计的营业收入的 3.96%。具体情况如下： 1 / 2 安靠智电 一步丰富了公司产品的运用场景，有利于公司加速推进产品及其服务在 更多行业的规模化运用，进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力。若 项目顺利实施，对公司经营业绩将产生积极影响，但不影响公司经营的 独立性。 三、风险提示 截至本公告日，上述中标项目尚未签订正式合同，具体内容以最终 签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 一、中标项目概况 经溧阳润开新能源有限公司评委会评议，确定河南安靠为溧阳市高 新区杨庄村渔光互补光伏发电项目—升压站、送出线路标段EPC总承 ...

安靠智电 特别提示: 1、合同生效：双方授权代表签字并盖章（公司公章或合同专用章）后 生效。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-051 江苏安靠智电股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、合同的履行将对江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在 相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 3、合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力、意外事件等 不可预计因素的影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 近日，公司收到控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司（以下简称 "河南安靠"）与湖畔光芯半导体（江苏）有限公司（以下简称"湖畔光芯"） 在江苏省无锡市宜兴市签订的《超高清、高亮硅基 OLED 微型显示器（12 1 / 5 安靠智电 英寸产线）项目一期 10kV 变配电室设备采购及安装工程施工合同》（以下 简称"合同"），合同价款为人民币 28,460,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 GIL 项目的《中标通知书》，中标金额为人民币 1860.863 万元，约占公司 2023 年度经审计的营业收入的 1.94%。具体情况如下： 一、中标项目概况 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-050 江苏安靠智电股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 截至本公告日，上述中标项目尚未签订正式合同，具体内容以最终 签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 1、《中标通知书》。 中铝招标有限公司组织：中国铝业青海分公司600KA 电解槽产能置 换升级项目-330kVGIL 成套设备采购及安装工程（0124-ZB01536）评标 工作已经结束，经专家组认真评审推荐并经业主确认，公司为中标人。 中标内容：中国铝业青海分公司600KA 电解槽产能置换升级项目- 330kVGIL 成套设备采购及安装工程。中标金额：1860.863 （万元）。 二、对公司业绩的影响 本项目中标金额为人民币1860. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-049 江苏安靠智电股份有限公司 关于取得专利证书的公告 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 1 / 1 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"）近日取得国家 知识产权局颁发的3项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | | 专利名称 | | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023223430102 | | 一种新型全绝缘连接触头盒 | | 实用新型 | 2023/8/30 | 公司 | | 2 | 2023223211571 | 一种 GIL | | 多功能支撑车 | 实用新型 | 2023/8/29 | 三峡金沙江川云水电 开发有限公司、公司 | | 3 | 2023223211552 | 一种 GIL | | 与电缆对接用可调 | 实用新型 | 2023/ ...