江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可〔2021〕66 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行 价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除 各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了 审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了天衡验字[2021]00067 号《验资报 告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法 律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与 1 / 5 安靠智电 证 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-025 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 与 2025 年度日常关联交易预计的公告 1 / 6 2025 年 4 月 18 日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易确认与 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，对 2024 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2025 年度公司日常关联交易金额不超过 300.00 万元。关联董事陈晓凌 先生已回避表决。 安靠智电 体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 安悦 | 餐饮住宿、会议服务 | 71.66 | | 合计 | - | - | 71.66 | 公司发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，未 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成重大关联交易。实际发生情况与预计存在差异属于正 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-022 江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用 不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下： 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品， 在 8 亿元额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产 1 / 4 安靠智电 品的投资期限不超过 12 个月。 投资决议有效期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1、投资产品 公司选择购买商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司及 信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的 理财产品，包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-024 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营发展等实际情况并参 照行业、地区薪酬水平，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公 司"）制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。现 将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任 的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立董事：公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除按其在公司岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1 / 2 安靠智电 3、公司高级管理人员薪酬方案 在公司担任 ...

江苏安靠智电股份有限公司 募集资金 2024 年度存放和使用情况专项鉴证 报告 天衡专字(2025)00159 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹兰提倡受申具有执业许可的会计师 天衡专字(2025)00159号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏安靠智电股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年12月 31日止的《董事会关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称募集资金专项报告) 进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板规范运作》（2022修订）、《深交所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》 及相关格式指引编制募集资金专项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金专项报告的内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师鉴证业务基本准则》 ...

江苏安靠智电股份有限公司 来情况的专项说明 天衡专字(2025)00158 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 竞是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00158 号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏安靠智电股份有限公司(以下简称公司),包括 2024年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表,2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00348 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26 号)和《深交所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的有关 要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总 表 )。如实编制和对外披 ...

江苏安靠智电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步规划江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利 润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董 事会制订了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），规划具体如下： 一、制定规划的基本原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政 法规的相关规定。 二、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司盈 利能力、经营发展规划、发展阶段等因素前提下，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展的基础上制定 作出的安排，本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 三、公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定，对公司相关会计政策 进行变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》，本次变更无需提交董事会及股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关 会计政策变更的具体情况如下： 江苏安靠智电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-028 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号、准则解释第 18 号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-026 江苏安靠智电股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）开展商品期货套期保值业务旨在控制原材料价格波动风险， 提升公司整体抵御风险能力，保证主营业务健康、稳定增长。 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的主要产品为电 缆连接件系统、GIL系统、智慧模块化变电站系统等，生产经营过程中需 要铜、铝、锡、不锈钢等作为重要原材料。为有效控制原材料价格波动 风险，提升公司整体抵御风险能力，保证主营业务健康、稳定增长，公 司拟根据生产经营计划开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行期货套期保值业务操作及管理。 1、交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不 限于铜、铝、锡、不锈钢等。 2、交易场所：为经监管机构批准的，具有相应业务 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-019 江苏安靠智电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 天衡对公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）与公司的有关会计资料进行了 核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。为了更好地理 解公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审会计报表一并阅读。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 特此公告。 1 / 2 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）对公司控股股 东及其他关联方占用资金进行审核并出具专项说明，具体内容如下： 天衡出具了《江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（天衡专字[2025]00158 号）。 天衡审计 ...