1、会议届次：2024 年年度股东大会。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-030 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决议，公司将召开 2024 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-016 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年4月8日通过书面、电子邮件、电话 等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于2025年4月18日在公司会议室以现场会议和视频电 话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会 议人数1人，徐凯、马亭2位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议 。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》 经与会监事审议，一致通过《2024年度监事会工作报告》。 1 安靠智电 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-015 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数为4人，钟鸣、吴建清、刘鹏3位董事以视频电话会议方式参加会 议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 1 安靠智电 1、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 经与会 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-020 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 183,360,451.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 928,962,578.35 元，母公司未分 配利润 844,885,194.52 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润 孰低原则，公司本年度可供分配利润为 844,885,194.52 元。经公司董 事会决议，本次利润分配预案如下: 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,085,039,917.46, representing a year-on-year increase of 13.21% compared to ¥958,438,645.23 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.50% to ¥183,360,451.10 in 2024 from ¥201,171,328.51 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities significantly improved, increasing by 102.57% to ¥173,901,054.29 in 2024 from ¥85,845,852.08 in 2023[16]. - The total assets of the company grew by 5.41% to ¥3,639,760,301.57 at the end of 2024, up from ¥3,453,688,458.20 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.64% to ¥2,879,764,077.08 at the end of 2024 compared to ¥2,727,658,054.18 at the end of 2023[17]. - The basic earnings per share decreased by 10.40% to ¥1.12 in 2024 from ¥1.23 in 2023[16]. - The company reported a total of ¥30,251,110.25 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥38,624,198.06 in 2023[23]. - The company’s cash flow from operating activities showed a strong recovery in the fourth quarter, with a net cash flow of ¥251,825,304.74[19]. - Total revenue for 2024 reached ¥1,085,039,917.46, representing a year-over-year increase of 13.21% from ¥958,438,645.23 in 2023[66]. - The power industry accounted for ¥1,071,781,256.06, or 98.78% of total revenue, with a year-over-year growth of 12.75%[66]. - GIL products and systems generated ¥231,703,993.48, a 52.60% increase compared to ¥151,841,706.90 in 2023, representing 21.35% of total revenue[66]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 164,034,064 shares[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of RMB 29,526,131.52 (including tax) to shareholders, with a payout of RMB 1.80 per 10 shares based on 164,034,064 shares[173]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.40 per 10 shares, totaling RMB 39,368,175.36, which represents 100% of the profit distribution amount[176]. Technological Development - The company is focused on developing integrated solutions such as the GIS switch and transformer unit, which innovatively combines two devices into one[10]. - The company is advancing its "light-storage-charging integration" technology to enhance energy conversion efficiency and reduce electricity costs[10]. - The company focuses on innovative R&D in cable connection systems, GIL systems, and smart modular substations, contributing to the entire power industry chain services[26]. - The company has developed the world's only 500kV ultra-high voltage cable connection system, reducing the market price of similar foreign products by 65%[44]. - The company achieved a significant breakthrough in 2024 by developing a 750kV ultra-high voltage cable connection system, the first of its kind in China[44]. - The company’s GIL products can operate across a voltage range of 10kV to 1100kV, with the newly developed environmentally friendly insulated gas GIL reducing costs by approximately 30% compared to traditional single-phase GIL[45]. - The company has successfully applied GIL products in major data centers, including Tencent's East China data center, demonstrating the technology's reliability and high capacity[34]. - The company has developed a new intelligent management system that enhances the reliability and efficiency of power distribution systems[82]. Market Presence and Strategy - The company is committed to expanding its market presence through new product development and technological innovations[10]. - The company aims to further promote the application of GIL technology through cost optimization and environmentally friendly gas insulation technology[34]. - The company aims to support the "carbon peak and carbon neutrality" strategy through its green and intelligent power systems[42]. - The company plans to invest 200 million yuan in a new high-end fluorine chemical project in Jiangsu, aiming for an annual production of 2,500 tons of high-end fluorine materials[63]. - The company has successfully entered the overseas market with its GIL products, marking a breakthrough from "0 to 1" in international sales[62]. - The company is recognized as a national champion in GIL technology and has been featured in major media, reflecting its leadership in the energy equipment sector[37]. Regulatory and Compliance Issues - The company faced accounting errors that required restatement of previous financial data, impacting the accuracy of reported revenues and costs[18]. - The company is under scrutiny from regulatory authorities for inaccuracies in revenue policy disclosure and internal control execution[18]. - The company has ensured compliance with regulations regarding the use and disclosure of raised funds, with no reported violations[106]. - The company has committed to independent tax registration and compliance with tax laws[144]. Governance and Management - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[135]. - The company maintains an independent operational system, ensuring no interference from controlling shareholders in business decisions[141]. - The company has established a structured governance system with independent directors and a clear delineation of responsibilities among board members[147]. - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, and 3 supervisors, with 5 senior management personnel[149]. - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring the effectiveness of its design and operation[181]. - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system and strict internal audit procedures[144]. Employee and Social Responsibility - The company has established a comprehensive training system, offering both internal and external training programs to enhance employee skills and professional development[172]. - The company has 29 retired employees who require financial support, reflecting its commitment to employee welfare[170]. - The company actively engages in charitable activities and has established a scholarship program for employees' children, promoting social responsibility[192]. - The company has no major environmental penalties and has taken measures to reduce carbon emissions, aligning with national carbon neutrality goals[187]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential changes in industry policies that could impact electricity construction investments, which are crucial for its product demand[120]. - Market demand fluctuations pose a risk to the energy industry, particularly affecting the new energy sector, which could lead to a decline in business orders if customer needs are not met[121]. - The company recognizes the risk of losing core technical personnel and is focused on optimizing its talent management system to retain high-end professionals and protect its intellectual property[123].

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-011 江苏安靠智电股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：发明专利期限自申请日起二十年；实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利技术目前已应用于公司产品,专利的取得不会对公司近期生 产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，形成 持续创新机制，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营具有积极影响。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 1 / 1 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的5项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL202411744771.1 | 一种内置盆式绝缘子装置 | 发明 | 2024/12/2 | 公司 | | 2 | ZL202411697102.3 | 一种 ...

每经记者 程雅 每经编辑 杨夏 近日，一个名为"吹哨人-黄节根"微信公众号发布了《董秘不配合财务造假，反被诬告敲诈勒索情况说明》等多条文章，文章均是围绕自然人黄节根与上市 公司安靠智电（300617.SZ，股价30.19元，市值50.53亿元）之间的多重争议。在上述文章中，黄节根以第一人称自述其在担任安靠智电董秘时，发现公司存 在财务造假行为，但由于他不愿配合，反被公司以敲诈勒索为由报案，遭遇了长达近三年的司法审查。 资料显示，黄节根出生于1984年，江西南昌人，金融学博士，2014年入职国泰君安，任资深市场分析师。2022年5月底，正式被聘任为安靠智电董秘。 然而，上任后不到三个月，双方就出现了履职争议。2022年8月29日，安靠智电直接以"因涉嫌刑事犯罪已被公安机关刑事拘留，无法正常履行董事会秘书职 责"为由解聘了黄节根职务。经历了长达近三年的调查，2025年1月13日，江苏省溧阳市人民检察院（下称"溧阳检察院"）指控黄节根犯敲诈勒索罪一案，在 溧阳市人民法院（下称"溧阳法院"）再次开庭审理。2024年10月28日至29日，溧阳法院已就该案进行了第一次开庭。 就这一备受关注的事件，《每日经济新闻》记者在近 ...

据了解，GIL作为一种先进的输电方式，具有传输容量大、损耗低、占地面积小等优点。基于GIL产品 的突出性能和安全优势，目前已广泛应用于城市电网、工业端、发电侧等领域，成为安全强劲的输 电"主动脉"，也是新型电力系统最为关键的电力输送技术创新。 中证报中证网讯(王珞)工信部近日公示了2024年未来产业创新发展优秀典型案例，安靠智电 （300617）"220千伏三相共箱GIL地下管廊"项目入选典型应用场景案例。 资料显示，2024年未来产业创新发展优秀典型案例，主要聚焦未来产业六大方向(未来制造、未来信 息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康)，征集推荐三类典型案例：标志性产品，代表未来产 业发展方向，且已实现产业化，能切实体现前沿技术突破并具有良好应用场景的产品；领军企业，在未 来产业细分赛道中处于领先行列，创新能力强、产品市场占有率高、引领带动作用显著的代表性企业； 典型应用场景，有利于推动前沿技术、产品规模应用和迭代升级，在新型工业化和跨界融合方面具有特 色，已经过一段时间验证并取得实效的标志性场景。 安靠智电早在2015年就已瞄准这一输电新技术，在国内率先研发出220千伏至1000千伏GIL，首创22 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-010 江苏安靠智电股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 25日收到公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"）出具的《关于变更江苏安靠智电股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》。 国泰君安原委派陈启航先生、陈轶劭先生担任该项目的保荐代表 人负责其保荐工作，现由于陈启航先生工作变动，不再继续担任持续 督导期的保荐工作。为确保持续督导工作的有序进行，国泰君安决定 指派陈时彦先生接替陈启航先生的工作，继续履行持续督导职责和义 务。本次变更后，公司保荐代表人为陈轶劭先生和陈时彦先生。 公司董事会对陈启航先生在担任公司保荐代表人期间所做的工 作表示衷心感谢！ 陈时彦先生简历详见附件。 特此公告。 1 / 3 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 3 / 3 附件：陈时彦先生简历 陈时彦，男，保荐代表人，硕士研究生学历，曾主持或参与的项 目有：上海洗霸 IPO、国 ...

安靠智电 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月20日、 2025年3月10日分别召开第五届董事会第十次会议、2025年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》， 详情请见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于近日完成了工商变更 登记手续，并取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，公司 新换发的《营业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：91320400761509565N 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电 线、电缆制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设 1 / 2 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-009 名称：江苏安靠智电股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：溧阳市经济开发区天目湖工业园 法定代表人：陈晓凌 注册资本：16736.0156 万元整 成立日期：2004 年 05 月 20 日 江苏安靠智电股份有限公司 安靠智电 关于完成工商变更登记并换发营业执 ...