国泰海通证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司《 以下简称"保荐机构"）作为江苏 安靠智电股份有限公司《 以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定对象发行 股票的保荐机构，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意江苏安靠智能输电工程科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可《 2021〕66 号），公司 向特定对象发行人民币普通股《 A 股）38,803,081 股，每股发行价格为 38.18 元， 募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事务所 特殊普通合伙）对本次发行募集 ...

安靠智电 （一）公司进行以规避生产经营中的商品价格风险为目的的商品期货套期保值业 务，不得进行以投机为目的的交易； （二）公司的期货套期保值业务，仅限于在境内期货交易所进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易； （三）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料所对应的大宗商品； （四）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的期货套期保值头 寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间； （五）公司应当以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账 户进行套期保值业务； 江苏安靠智电股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）境 内期货套期保值业务管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《江苏安靠智电股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 的实际 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《江 苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《江苏安靠智 电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责，全 面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立性作用，客观审慎发表意见，进一步维护公司和股东的利益。 现将 2024 年履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁晓明，1977 年出生，中国国籍，注册会计师。2007 年至 2008 年，在英国伯明翰大学任博士后研究员；2009 年至 2013 年，在西交利 物浦大学西浦国际商学院任讲师；2013 年至今，在西交利物浦大学西 浦国际商学院任副教授，在英国利物浦大学任博士生导师。目前还担 任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、广州市浩洋 电子股份有限公 ...

江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和《江苏 安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏安靠 智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董 事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的 利益。2024 年度履职情况述职如下： 安靠智电 一、基本情况 （一）基本情况 刘鹏，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，电气工程专业。曾 任西安交通大学电气学院副教授；现任西安交通大学电气学院教授、 博士生导师，西安交通大学电力设备电气绝缘技术应用协同创 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江苏安靠智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏 安靠智电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定和要求， 勤勉、尽责，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司 的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）基本情况 李远扬，1968 年出生，中国国籍。现任江苏泰和律师事务所律师、 管委会主任，江苏欧圣电气股份有限公司独立董事，南京灿能电力自 动化股份有限公司独立董事，202 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏安 靠智电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《江苏安靠 智电股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等相关规定的要求，监事会成员列席了公司董事会、出席了股东大会， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 安靠智电 | 会议届次 | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 | | | | | | 11、《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 | | | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 | | 第 ...

二、2024 年度董事会和股东大会工作情况 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《江苏安靠智电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治 理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现 就 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，国内经济从高增长向高质量发展转变，注重高质量和可持 续发展对企业的生存尤为重要。公司董事会在"敢想、敢干、敢为天下先" 的安靠精神引领下，紧扣"基础"年度工作主题，静心定力建基础、齐心协 力树品牌、苦心竭力做研发、一心一力降成本、尽心尽力提质量，在新型 电力系统建设这块"双碳"的主战场上，取得了一定成绩。报告期内，公司 实现营业收入 1,085,039,917.46 元，较去年同期上升 13.21%；实现归属 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘鹏、丁 晓明、李远扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安靠智电 经核查公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-029 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司董事会 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025年4月18日 1 / 1 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-018 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增 值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）将扣除保荐承销 费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入 公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验 资报告》。 截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项 | ...

安靠智电 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 / 1 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-012 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通 过了《2024 年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情 况、财务状况等，公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 18 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 ...