江苏安靠智电股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司证券事务代表所持本公司股票发生 ...

第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司董事和高级管理人员及其他关联人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于公司 网站、公司内部刊物、业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下： 1、公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写 对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人、主管领导审核后交由公司财务 总监审核，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负 责人、主管领导对报送信息的真实、准确、完整性负责；董事会秘书对报送的合 法性负责。 江苏安靠智电股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 ...

江苏安靠智电股份有限公司 控股子公司管理办法 1 总则 1.1 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称公司）对控股子公司的 管理，规范内部运作机制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司及公司控股子公司。本办法所称控股子公司是指公 司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 1.3 公司依照本办法对控股子公司进行管理。 1.4 公司对控股子公司进行直接管理，并授权直接管理的控股子公司对其 他控股子公司按业态进行专业化管理。被授权管理其他控股子公司的控股子公司， 应当参照本管理办法要求，建 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-069 江苏安靠智电股份有限公司 1 总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。公司于2022 年12月16日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号： 2022-099）。 二、本次注销回购股份的原因 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年10月24日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的 议案》，同意将存放于回购专用证券账户的回购股份1,652,492股予以注销，相应 减少公司注册资本，并修订《公司章程》中的相关条款。本次注销完成后，公司 股份总数将由167,360,156股变更为165,707,664股。该议案尚需提交公司股东会审 议。具体内容如下： 一、回购股份方案及实施情况概述 公司于2022年9月15日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，于2022年9月16日披露 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-071 江苏安靠智电股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年10月24日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因 截至 2025 年 10 月 10 日，公司已通过集中竞价交易方式累计减持回购股份 1,673,600 股，占公司总股本的比例为 1%，成交总金额为 62,548,961 元（不含交 易费用），成交最高价为 39.13 元/股，成交最低价为 36.06 元/股，成交均价为 37.37 元/股。公司于 2025 年 10 月 13 日披露了《关于已回购股份减持结果暨股 份变动公告》（公告编号：2025-065）。 根据上述法律法规及公司实际情况，为切实保障广大投资者的利益，并提高 股东的投资回报，拟将存放于回购专用证券账户 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-068 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议决议，公司将 召开 2025 年第三次临时股东会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-070 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场 会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进 行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 4 人，刘鹏、丁晓明、李远扬 3 位董事以视频电话会议方式参 加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本 次董事会。 会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 经与会董事审议，同意通过《2025 年第三季度报告》。公司 2025 年第三季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编 ...

江苏安靠智电股份有限公司 江苏安靠智电股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-067 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 江苏安靠智电股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 2025 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 129,615,558.03 | -29.64% | 457,222,5 ...

Core Insights - The company has significantly increased its R&D investment, with a year-on-year growth of 67.77% in the first half of 2025 [2] - The company currently has a sufficient order backlog and has not yet signed a contract with China West Electric [2] R&D Investment - The company has been continuously increasing its R&D investment in recent years [2] - The R&D investment growth rate of 67.77% indicates a strong commitment to innovation and development [2] Order Status - The company reports a robust order volume, suggesting a healthy demand for its products [2] - There is currently no contract signed with China West Electric, indicating potential future opportunities or partnerships [2]

Core Viewpoint - Anke Intelligent Electric (300617.SZ) has significantly increased its R&D investment, with a projected year-on-year growth of 67.77% in the first half of 2025, indicating a strong commitment to innovation and development [1] Group 1 - The company has been continuously increasing its R&D investment in recent years [1] - The current order volume for the company is sufficient, suggesting a stable demand for its products [1] - The company has not yet signed a contract with China XD Electric [1]