江苏安靠智电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏安靠 智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定独立董事专门会议工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一） 会议召开时间、地点、方式、召集人； （二） 会议期限； （三） 会议需要讨论的议题； （四） 会议联系人及联系方式； （五） 会议通知的日期。 第六条 独立董事专门会议须有三分之二以上人数的独立董事出席方可举 行。独立 ...

江苏安靠智电股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本独立董事工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...

江苏安靠智电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法"》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏安靠智 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内 ...

江苏安靠智电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所的选聘（含续聘、改聘）程序，根据《公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规范性文件要求，结合《江苏安靠智电股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，经董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审 计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第六条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行如下职责： 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-011 江苏安靠智电股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月10日召开第五届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 鉴于公司募集资金投资项目"城市智慧输变电系统建设项目"已达到预定可使用状态， 公司拟将该项目予以结项。为合理使用募集资金，进一步提升公司主营业务核心竞争 力、加速推进战略业务落地、优化公司财务状况，公司拟将该项目的结余募集资金用 于投建"电缆系统数智化制造项目"、"年产2500吨高端氟材料项目"及偿还银行融资， 本议案尚需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。 现将相关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）38,8 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-012 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议决议，公司将召 开 2026 年第一次临时股东会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-010 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议 案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，陈晓凌、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会议 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...

国泰海通证券股份有限公司 1 关于安靠智电股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司"或"发行人"）2021 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 安靠智电部分募投项目结项及变更募集资金用途进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）38,803,081股，每股面值人民币1.00元，发行价 格为38.18元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58元，扣除相关发行费用 17,064,052.22元（不含增值税），实际募集资金净额1,464,437,580.36元。2021年 6月21日， ...

江苏安靠智电股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏安靠智电股份有限公司（下称"公司"）突发事件应急 管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和 谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、证券及其衍生品种交易 价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 （三）环境类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、 ...

江苏安靠智电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保公司信息披露公开、公 平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引5号》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信 息管理工作的主要责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责内 幕信息的保密、登记备案与管理及内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露管理以及内幕信息知情人档案登 记的具体工作。公司审计委员会应对内幕信息知情人 ...