安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-048 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户 中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。 本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专户已回购股份） /10 股 *1.80 元 =(167,360,156 股 -3,326,092 股 )/10 股 *1.80 元 =29,526,131.52 元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折 算的每 10 股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购 股份）*10 股=29,526,131.52 元/167,360,156 股*10 股=1.764227 元。 2023 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公 司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.1764227 元。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 1 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024- 047 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到深圳 证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏安靠智电股份有限公司的年报问询 函》（创业板年报问询函〔2024〕第 47 号）（以下简称"《问询函》"），公司与 年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高度重视，就年报问询函所涉及的问题 进行认真讨论、核查，逐项予以落实并进行书面说明。现对《问询函》中的问题回复 如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 95,843.86 万元，同比增长 23.99%，其 中，智慧模块化变电站、智能电力系统服务、GIL 产品及系统服务营业收入分别 31,570.56 万元、19,022.47 万元、12,985.28 万元，同比分别变化 475.79%、8.40%、 -47.89%；毛利率分别为 35.32%、40.98%、44.38%，比上年同期分别变化 16.59%、13.28%、 -15.68%；你公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）20,117.13 万元，同比增长32.87% ...

关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 天衡专字(2024)01039 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 天衡专字(2024)01039号 深圳证券交易所： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月30日收到深圳证券交易所创业板 公司管理部出具的《关于对江苏安靠智电股份有限公司的年报问询函》（创业板年报 问询函〔2024〕第47号）（以下简称"《问询函》"）。我所对问询函所提出的问题 进行了认真核查和确认，相关问题回复如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 95,843.86 万元，同比增长 23.99%，其 中，智慧模块化变电站、智能电力系统服务、GIL 产品及系统服务营业收入分别 31,570.56 万元、19,022.47 万元、12,985.28 万元，同比分别变化 475.79%、8.40%、 -47.89%；毛利率分别为 35.32%、40.98%、44.38%，比上年同期分别变化 16.59%、13.28%、 -15.68%；你公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）20,117. ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-040 江苏安靠智电股份有限公司 关于回购注销 2020 年激励计划相关股份完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡 验字[2024]00023 号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验， 回购资金总金额为 6,625,756.80 元（未含利息）。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上 述股票注销事宜已于 2024 年 5 月 22 日办理完成。 1 / 9 安靠智电 4、本次回购注销完成后，公司股份总数将由 167,996,636 股变更为 167,360,156 股。 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 7 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

安靠智电 鉴于《问询函》中问题涉及各方的工作量较大，其中部分内容仍需 进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司预计将 延期至2024年5月24日前予以回复并对外披露。公司对此次延期回复《问 询函》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 1 / 2 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-046 江苏安靠智电股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏安靠智电 股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第47号）（以 下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》中的问题做出书面说 明，在2024年5月10日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司 管理部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》 中的问题进行逐项落实回复，并请年审会计师 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏安靠智电股份有限公司 董事吴建清的监管函 创业板监管函〔2024〕第 86 号 吴建清： 经查，经江苏安靠智电股份有限公司（以下简称安靠智 电）股东大会选举，你于 2023 年 11 月 9 日成为安靠智电董 事。你的配偶谢雨婷通过其账户于 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 8 日多次买卖安靠智电股票，买入金额合计 41.05 万元，卖出金额合计 37.33 万元。上述买入和卖出行为间隔 不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为公司董事，未能督促配偶合规交易安靠智电股票， 违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题的再次发生， 同时提醒安靠智电全体董事、监事、高级管理人员应当按照 《证券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及 1 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信 息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 16 日 2 ...

安靠智电 "吴建清： 经查，经江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"安靠智电"）股 东大会选举，你于 2023 年 11 月 9 日成为安靠智电董事，你配偶谢某婷 通过其账户于 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 8 日多次买卖安靠智电 股票，买入金额合计 41.05 万元，卖出金额合计 37.33 万元。 根据《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规定， 你上述行为构成短线交易。依据《中华人民共和国证券法》第一百七十 条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人并督促直系亲属对 证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生， 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-044 江苏安靠智电股份有限公司 关于董事收到江苏监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"或"安靠智电"） 于今日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对吴建清 采取出具警示函措施的决定》 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-045 江苏安靠智电股份有限公司 关于董事配偶短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事吴建清出具的《情况说明》：吴建清于 2023 年 11 月 9 日成为公司 董事，其配偶谢雨婷在 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 8 日多次买卖 公司股票，根据《证券法》等有关规定，上述交易构成短线交易。现将 相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 （股） | 交易均价 （元/股） | 交易金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 集中竞价 | 2023-11-15 | 买入 | 10000 | 32.20 | 322,000 | | 2 | 集中竞价 | 2023-11-15 | 卖出 | 2000 | 32.20 | 64,400 | ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-043 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事钟鸣先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 1 / 4 安靠智电 的方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠 智电股份有限公司(黄金坪 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏安靠智电股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏安靠智电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市 ...