博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"或"博士眼镜"）内部控制相关制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对本公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 三、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第二期限制性股票解除限售 及股票期权行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任博士眼镜连锁股份有限 公司（以下简称"博士眼镜""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）的独立财务顾问 （以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在博士眼镜提供有关资料的基 础上，发表独立财务顾问意见，以供博士眼镜全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由博士眼镜提供，博士眼镜已 向本独立财务顾问承诺：其所提 ...

本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王伟，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法 律专业，本科学历。曾先后任职于河南达成律师事务所、兴华企业（集团）有限 公司；2002 年入职广东金地律师事务所，目前担任合伙人；2021 年至今担任深 圳市律师协会副会长；2022 年至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-033 总经理 LOUISA FAN 女士，副总经理 BING XIA 先生，董事夏伟奇先生，董 事会秘书丁芸洁女士，财务总监康海文先生，独立董事王伟先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cZWyzDWUi4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 1 博士眼镜连锁股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查 阅。为便于广大投资者更加全面深入 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-019 博士眼镜连锁股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 44,400 股，占回购注销前公司总股本【注】的 0.0255%。注销完成后，公司总股 份由 174,323,760 股减少至 174,279,360 股。 2、公司于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成部分限制性股票的回购注销手续。 注：本公告中"公司总股本"指截至 2024 年 3 月 8 日公司总股份数量，为 174,323,760 股。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条 件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 第四 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-016 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生,独立 董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。与会董事共同推举 ALEXANDER LIU 先生 主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《 ...

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-017 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中，监事杨晓民先生以通讯表决方式出席会议。 与会监事共同推举杨晓民先生主持会议，董事会秘书丁芸洁女士列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 博士眼镜连锁股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举杨晓民先生为公司第 五届 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-018 博士眼镜连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：ALEXANDER LIU 先生（董事长）、LOUISA FAN 女士、刘之明 先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生。 2、独立董事：兰佳先生、王伟先生、廖素华女士。 公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-015 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，通知内容详见 2024 年 2 月 3 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30； 1 5、会议召集人：公司第四届董事会 6、会议主持人：董事长 ALEXANDER LIU 先生 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共 ...

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