博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-021 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，因全体董事 和监事回避表决，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）监事薪酬标准 1 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效 并按照公司相关薪 ...

经核查独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 博士眼镜连锁股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 二〇二五年四月十四日 董事会 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十四日 经核查独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500277 号 | | 注册会计师姓名 | 陈磊、张吉宝 | 审计报告正文 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500277 号 博士眼镜连锁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称博士眼镜公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博士眼镜公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-025 博士眼镜连锁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政 策。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具 体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 1、2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-018 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。本次监事会由半数以上监事共同推举监事会主席杨晓民先生主持， 董事会秘书丁芸洁女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召开。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于<2024 年 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-017 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日上 午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事何庆柏先生、夏伟奇先生、独立董 事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-019 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度资本公积金转增股本预案的审议程序 （一）董事会审议情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度资本公积金转增股 本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认为：公司 2024 年度 资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法 律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事 会同意公司 2024 年度资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度资本公积金转增股本 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the last fiscal year, representing a 12% increase compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,202,816,100.75, representing a 2.29% increase compared to CNY 1,175,865,495.37 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 19.08% to CNY 103,628,433.57 from CNY 128,064,789.56 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.59, down 20.27% from CNY 0.74 in 2023[22]. - The total revenue for the reporting period was 94,403.22 million yuan, representing a year-on-year increase of 2.32%[75]. - The company achieved a revenue of 1,202.82 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 2.29%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 19.08% to 103.63 million yuan[52]. - Online retail revenue decreased by 7.68% to CNY 169,797,094.11, while offline retail revenue increased by 4.14% to CNY 1,033,019,006.6[88]. Market Expansion and Strategy - The company anticipates a revenue growth of 15% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[17]. - The company has successfully expanded its market presence, opening 20 new stores in key urban areas, contributing to a 10% increase in overall sales[17]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market share, with a target of completing at least one acquisition in the next fiscal year[17]. - The company is expanding its offline sales channels by deepening partnerships with major supermarkets and healthcare institutions, aiming to enhance market share in first and second-tier cities[53]. - The company is focusing on the "one old, one young" demographic to optimize product structure and meet diverse visual health needs[57]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its market position and product offerings[147]. Research and Development - The company is focusing on the development of new technologies, particularly in the area of smart eyewear, with an investment of approximately 50 million RMB allocated for R&D[17]. - The company has allocated a budget of 18,000 million for research and development of new technologies in the next fiscal year[146]. - Research and development expenses decreased by 34.04% to approximately 3.08 million in 2024, compared to 4.67 million in 2023[100]. - The number of R&D personnel decreased by 53.33% from 15 in 2023 to 7 in 2024, impacting the company's R&D capacity[102]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 0.26% in 2024, down from 0.40% in 2023[102]. Corporate Governance - The company adheres to governance standards as per relevant laws and regulations, ensuring compliance and enhancing corporate governance practices[137]. - The company has established a value management system and disclosed its valuation enhancement plan, indicating a focus on improving market perception[135]. - The company has engaged with a variety of institutional investors, including major funds and securities firms, to discuss its development strategies and operational performance[133][134]. - The company has maintained a focus on quality and return improvement initiatives, as part of its broader strategic goals[135]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations[140]. Risk Management - The company has identified macroeconomic fluctuations and intensified market competition as key risks, and has implemented strategies to mitigate these risks[8]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact consumer spending and demand for its products[127]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition as the eyewear retail industry attracts more capital and new entrants[129]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability and has initiated several eco-friendly practices in its operations, aiming to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[17]. - The company integrates social responsibility into its development strategy, aiming for a balance between economic growth and social contributions[198]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6 per 10 shares for the 2023 fiscal year, with the record date on June 26, 2024, and the ex-dividend date on June 27, 2024[178]. - The independent directors have confirmed that the cash dividend policy and related decision-making processes are in accordance with the company's articles of association and shareholder resolutions[181]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and ensured their legal rights are protected[182]. - The company has not proposed cash dividend distribution despite having positive distributable profits, indicating a strategic decision to reinvest earnings[185]. Employee Development and Training - The company emphasizes a competitive and fair compensation system, combining fixed and variable pay to attract and retain talent[175]. - The company has implemented a comprehensive annual training plan, focusing on systematic and tiered employee training[176]. - The training program includes new employee orientation, on-the-job training, reserve talent training, and core staff training[176]. - The company actively engages in school-enterprise cooperation to enhance talent cultivation in the optical industry[176]. Store Operations and Sales - As of December 31, 2024, the company operated a total of 557 stores, including 510 direct-operated stores and 47 franchise stores[54]. - The main business revenue from direct-operated stores totaled 944.03 million yuan, accounting for 78.49% of the company's total revenue, while franchise store revenue was 3.95 million yuan, accounting for 0.33%[72]. - The company opened 78 new stores in the reporting period, including 48 direct-operated stores and 30 traditional franchise stores, while closing 36 stores[68]. Financial Management - The company has implemented a complete internal control system, effectively preventing operational risks and promoting the achievement of internal control objectives[192]. - The internal control evaluation report indicates that the total assets and total revenue of the evaluated units account for 100% of the company's consolidated financial statements[194]. - The internal control audit report states that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024, with a standard unqualified opinion issued[195].