第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）的编制和披露过 程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经 营数据和重大事项等情况。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 独立董事应当及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 博士眼镜连锁股份有限公司独立董事年报工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《博士 眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 参照《上市公司独立董事履职指引》，特制订本制度。 独立董事如要求公司安排对有关重大项目的实地考察， ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。董事会下设证券部，处理 董事会日常事务，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会的职权 博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则 （五） ...

第一章 总 则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《博士眼镜连锁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博士眼镜连锁股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）、《博士眼镜连锁股份有限 公司重大信息内部报告制度》（以下简称"《重大信息内部报告制度》"）等公 司制度，制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司，其中全资子 公司是指公司投资且持有其 100%股份的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 博士眼镜连锁股份有限公司控股子公司管理制度 博士眼镜连锁 ...

博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第七条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第一条 为了规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者 的合法权益，促进公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司 ...

博士眼镜连锁股份有限公司信息披露管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构： （六）法律法规规定的其他负有信息披露义务和职责的组织和个人。 第三条 本制度所指的"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息，以及证券监管机构要 求披露的其他 ...

博士眼镜连锁股份有限公司累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于董事的选举或变更。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。股东会仅 选举一名独立董事、非独立董事时，不适用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份 1%以上的股东可 以提名董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员会） 进行资格审查。 第六条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但 不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范博士眼 镜连锁股份有 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 博士眼镜连锁股份有限公司总经理工作细则 第一条 为进一步完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员的职责，确保公司 重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，主持公司的 生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务 总监。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一人，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事可 受聘兼任总经理，总经理每届任期三年，可连聘连任。 第五条 总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经理负责。 第六条 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，在公司领薪，不得在 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 委托理财管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总 则 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）等高风险投资。 第五条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理产品应当 符合下列条件： （一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型； （二）流动性好，产品期限不得超过十二个月； （三）现金管理产品不得质押。 第一条 为了规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司（以下简称控股子公司）委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程 中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 ...

博士眼镜连锁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 博士眼镜连锁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加强对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《博士眼镜连锁股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露 管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-066 博士眼镜连锁股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议 案》，上述部分议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行 权期已届满、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购注销 以及公司实施 2024 年度权益分派事宜，公司总股本已由 174,274,571 股增至 227,854,160 股，公司注册资本由人民币 174,274,571 元增至 227,854,160 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情 ...