股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构、本保荐机构或平安证券）接受 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称发行人、博士眼镜或公司）委托，担任博 士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就 发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调 查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称本保荐机构或保荐机构）接受博士眼镜连 锁股份有限公司（以下简称发行人、公司或博士眼镜）的委托，担任博士眼镜向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | | | | 声 明 2 | | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，为保证博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的合规运作，公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会， 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关 于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》，公司设 1 名职工代表董事，并取 消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举戴新召先生（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，同时免 去张笑丽女士职工代表监事职务。 戴新召先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表 董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025 ...

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证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-075 博士眼镜连锁股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书 二〇二五年十二月二十三日 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 12 月 18 日获得深圳证 券交易所上市审核委员会审核通过，详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号： 2025-071）。 根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申 请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-073 博士眼镜连锁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临 时股东会的议案》，通知内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开 2025 年度第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间 ...

Group 1 - Major tech companies like Apple and Google are intensifying their focus on the smart glasses market, with Apple pausing its Vision Pro upgrade plans to accelerate AI smart glasses development, expected to launch in 2026 [1] - The competition in the smart glasses sector is heating up in China, with companies like Li Auto, Alibaba, Baidu, Huawei, and Xiaomi launching their own AI glasses, indicating a cross-industry battle involving tech, internet, and new energy sectors [1][2] - The entry of established tech giants and new players into the smart glasses market signifies a strategic move to capture the next generation of human-computer interaction, positioning smart glasses as a key hardware in the AI multimodal era [2][4] Group 2 - The smart glasses are seen as an extension of existing ecosystems and a means to leverage AI capabilities, with Li Auto's Livis glasses gaining significant consumer interest and sales [4] - Alibaba's Quark AI glasses have also seen strong sales due to their practical features, indicating that major internet companies are finding viable paths in this new market [4] - The industry is at a critical juncture, with startups needing to focus on niche markets or technological breakthroughs to survive amidst competition from larger firms [5][6] Group 3 - The relationship between smart glasses and smartphones is expected to be complementary rather than one replacing the other, as both technologies evolve together [7] - Current technological limitations in smart glasses, such as weight and battery life, indicate that the industry is still in its early stages, with significant growth potential ahead [7][8] - The global market for smart glasses is projected to grow significantly, with sales expected to reach 41.53 million units by 2029, potentially exceeding 100 billion yuan in market size [8] Group 4 - The influx of major players into the smart glasses market is expected to accelerate technological advancements and reshape industry standards, while also creating challenges for smaller brands [9] - The competitive landscape is shifting from price wars to technology-driven competition, emphasizing the importance of AI integration and user experience [9][11] - Key supply chain companies in the smart glasses sector have shown active stock performance, reflecting investor interest and market optimism [11]

Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange has approved the issuance of convertible bonds by Doctor Glasses Chain Co., Ltd., which will raise up to RMB 37.5 million for various projects and working capital [1] Group 1: Issuance Details - The convertible bonds will be issued at a par value of RMB 100 each and have a term of six years from the issuance date [2] - The interest rate for the bonds will be determined based on national regulations, market conditions, and the company's situation, with annual interest payments [2] - The conversion period for the bonds will start six months after issuance and last until maturity, allowing bondholders to choose whether to convert their bonds into shares [2] Group 2: Shareholder Rights and Distribution - Original shareholders will have priority in the allocation of the convertible bonds, with the option to waive this right [3] - Any remaining bonds after the priority allocation will be offered to institutional investors and through a combination of offline and online pricing methods [4] Group 3: Credit Rating and Underwriting - The bonds have been rated AA by Dagong Global Credit Rating Co., Ltd., which will conduct annual follow-up ratings during the bond's duration [4] - The lead underwriter for this issuance is Ping An Securities Co., Ltd., with designated representatives for the underwriting process [4]

Core Viewpoint - The news highlights the approval of three companies for listing and refinancing, indicating a positive trend in the capital market with successful IPOs and refinancing activities [1][31]. Group 1: Company Approvals - Three companies were approved in the meetings held on December 18, 2025, including one IPO and two refinancing cases [1][31]. - Wuxi Chuangda New Materials Co., Ltd. received approval for its IPO, focusing on high-performance thermosetting composite materials [34][36]. - Doctor Glasses Chain Co., Ltd. was approved for refinancing, aiming to enhance its retail operations in the eyewear sector [41][42]. Group 2: Financial Data - Wuxi Chuangda reported total assets of approximately 644.27 million yuan as of June 30, 2025, with total equity of about 564.70 million yuan [36]. - The company achieved operating revenues of 211.47 million yuan in the first half of 2025, with a net profit of approximately 33.32 million yuan [37]. - Doctor Glasses reported operating revenues of 9.62 billion yuan, 11.76 billion yuan, and 12.03 billion yuan for the years 2022 to 2024, with corresponding net profits of 75.81 million yuan, 128 million yuan, and 104 million yuan [45]. Group 3: Fundraising Plans - Wuxi Chuangda plans to raise 300 million yuan for three major projects, including a semiconductor packaging materials production line and a research and development center [38]. - Doctor Glasses aims to raise 375 million yuan for four projects, including the construction and upgrade of retail stores and digital platform enhancements [48]. Group 4: Shareholding Structure - Wuxi Chuangda's major shareholders include Zhang Jun and Lu Nanping, with Zhang controlling approximately 26.98% of the voting rights [35][36]. - Doctor Glasses' major shareholders are Alexander Liu and Louisa Fan, holding a combined 40.44% of the company's shares [43].