证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-066 彩讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 23 日 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投 ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 11 月） 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 管理者的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受彩讯科技股份有限公 司（以下简称公司或彩讯股份）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本计划、本次限制性股票激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称 法律法规）和《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于彩 讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称 本法律意见书）。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-064 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理者个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-065 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议激励计划的决策程序 合法、有效。实施激励计划能够有效调动管理者的积极性，有利于公司持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

彩讯科技股份有限公司独立董事 6．公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理者对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的 持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》以及《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，在认真审阅 相关材料的基础上，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1．《彩讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3．公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公 ...

彩讯科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，彩讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事谢国忠先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟定于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东 公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《彩讯科技股份有限公 司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人谢国忠作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就 2023 年第一次临时股东大会审议的有关激励计划相关议案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用 本次征集 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 彩讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他：（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 天风证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中天国富证券有限公司 申港证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 金圆统一证券有限公司 山西证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国联基金管理有限公司 东兴基金管理有限公司 淳厚基金管理有限公司 百嘉基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 工银国际融资有限公司 深圳丞毅投资有限公司 上海翰潭投资管理有限公司 圆信永丰基金管理有限公司 上海途灵资产管理有限公司 中信保诚基金管理有限公司 南方基金管理股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥360,039,406.79, an increase of 23.73% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.46% to ¥56,076,118.98, while net profit excluding non-recurring items increased by 25.14% to ¥67,841,970.44[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,093,267,509.99, an increase of 24.6% compared to CNY 877,250,690.33 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 308,093,017.58, representing a 88.1% increase from CNY 163,729,798.89 in Q3 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.69, compared to CNY 0.36 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,192,699,923.69, reflecting an increase of 11.23% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 3,192,699,923.69, an increase from CNY 2,870,451,583.82 at the end of Q3 2022[19] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 526,187,414.20, slightly up from CNY 516,504,829.04 in Q3 2022[19] - The company's non-current assets totaled CNY 922,589,115.23, compared to CNY 762,659,803.73 in the previous year, indicating a growth of 20.9%[19] Cash Flow - Operating cash flow increased significantly by 178.00% to ¥60,900,489.27, attributed to improved collection of sales receivables[11] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥60,900,489.27, a significant improvement from a net outflow of ¥78,076,588.06 in the previous period[25] - Total cash inflow from investment activities was ¥59,152,538.85, down from ¥424,546,280.81 in the prior year, resulting in a net cash outflow of ¥126,358,855.14[25] - Cash inflow from financing activities totaled ¥62,491,057.70, compared to ¥70,975,707.56 in the previous period, leading to a net cash outflow of ¥39,920,438.86[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,139[12] - The top 10 shareholders hold a combined 45.82% of the shares, with Shenzhen Baikun Technology Co., Ltd. holding 20.10% and Shenzhen Wanrong Technology Co., Ltd. holding 15.27%[12] - The company completed the registration and listing of 3,642,150 shares under the 2021 restricted stock incentive plan on June 19, 2023[16] - The company plans to participate in the securities lending business with a total of up to 8,952,000 shares, which is not more than 2% of the total share capital[13] - The company’s stock held by major shareholders is subject to various restrictions, with a total of 16,365,000 shares locked up due to executive lock-up regulations[15] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 31.16% increase in operating costs, correlating with the rise in revenue[10] - Operating costs for Q3 2023 were CNY 902,686,100.00, up from CNY 709,885,468.32 in the same period last year, reflecting a 27.2% increase[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 184,091,773.35, an increase from CNY 149,425,592.93 in Q3 2022, reflecting a 23.2% rise[22] - Employee compensation payments increased to ¥561,796,337.62 from ¥448,967,122.30, reflecting a rise of about 25.1%[24] Equity and Fair Value - Owner's equity attributable to shareholders rose by 13.77% to ¥2,592,319,864.53[5] - The company's total equity as of Q3 2023 was CNY 2,666,512,509.49, up from CNY 2,353,946,754.78 in Q3 2022, representing a 13.3% increase[19] - The company reported a significant increase in fair value gains of 6448.11% from other non-current financial assets[10] Current Assets - Contract assets increased by 39.04% due to higher revenue during the period[10] - Other current assets grew by 91.53%, primarily due to increased bank interest receivables[10] - Accounts receivable increased to ¥273,945,273.80 from ¥223,215,039.82, indicating a growth of approximately 22.7%[17] - The total current assets as of September 30, 2023, are ¥2,270,110,808.46, up from ¥2,107,791,780.09 at the beginning of the year, reflecting an increase of about 7.7%[17] Audit and Board Meeting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[26] - The board of directors of the company convened on October 25, 2023, to discuss the quarterly results[27]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-060 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东永新县光彩信 息科技研究中心（有限合伙）（以下简称"光彩信息"或"信息披露义务人"） 出具的《关于股份变动超过 1%暨持股比例降至 5%以下的告知函》和《简式权 益变动报告书》，获悉光彩信息于 2023 年 6 月至 2023 年 10 月期间，因累计减 持及被动稀释导致信息披露义务人股份变动比例超过 1%且持股比例降至 5%以 下，不再是公司持股 5%以上的股东。现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 1.基本情况 信息披露义务人 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） 住所 江西省吉安市永新县禾川镇湘赣街 64 号 权益变动时间 2023 年 6 月-2023 年 10 月 股票简称 彩讯股份 股票代码 300634 彩讯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%暨持股比例降至 5% 以下的提示性公告 股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...