彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-076 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 11 月 11 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会， 1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 公司拟定 2024 年中期利润分配 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-078 彩讯科技股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 及第三届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关 于 2024 年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临 时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 117,986,898.28 元， 母公司实现的净利润为 140,012,250.70 元。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司合并 报表可供分配利润为 1,066,272,928.52 元，母公司可供分配利润为 1,067,314,530.79 元（以上财务数据未经审计）。 以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 444,695,310 股为基数，向 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-079 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议通 知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，合法有效。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-077 彩讯科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-077 彩讯科技股份有限公司 监事会 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为 2024 年中期利润分配预案符合公司当前的实 ...

北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得 用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及 《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果 等事宜出具法律意见如下： 1 法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：彩讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-075 彩讯科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 09:15-15:00。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等相关法律、法规、规章、规范 ...

彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 议案》。 彩讯科技股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 综上，监事会同意本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第二个归属期的归属名单。 监事会 2024 年 10 月 14 日 彩讯科技股份有限公司 本次拟归属的 153 名首次授予的激励对象及 74 名预留授予的激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励 对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

彩讯科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-072 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对 2021 年限制性 股票激励计划中的授予价格进行调整。其中，2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分的授予价格由 12.778 元/股调整为 12.61 元/股，预留授予部分的授予价 格由 11.638 元/股调整为 11.47 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》及其相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、首次授予第二期及预留授 予第二期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 [2021]海字第 053-4 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、首次授予第二期及预留授 予第二期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 [2021]海字第 053-4 号 致：彩讯科技股份有限公司 本所接受彩讯股份的委托，担任彩讯股份本次激励计划的专项法律顾问。本 所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，就彩讯股份本次激励计划调整（以下简称"本次调整"）、首次授予第二期 及预留授予第二期归属（以下简称"本次归属"）条件成就及部分限制性股票作 废（以下简称"本次作废"）的相关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-071 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：因公司 2023 年度权益分派方案，公司对 2021 年限制 性股票激励计划首次及预留授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管 理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方 法的规定。本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，不 存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划限制性股票的首 次授予价格由12.778元/股调整为12.61元/股，预留授予部分的授予价格由11.638 元/股调整为 11.47 元/股。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...