彩讯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 彩讯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作 和可持续发展，现将 2024 年度董事会工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，全球 AI 技术加速创新，市场规模与应用场景同步扩张。在国家推 动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司业务稳步增长，持续保持 高质量发展。三大产品线与 AI 深度融合，实现焕新升级，AI 产业化初见成效。 报告期内实现营业收入 165,217.08 万元，较上年同期增长 10. ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-028 彩讯科技股份有限公司 董事会 2025年4月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务 代表唐韵女士提交的辞职报告，唐韵女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，唐韵女士不再担任公司任何 职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 唐韵女士任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对唐韵女士在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

公司负责人（法定代表人）：杨良志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王春蕾 彩讯科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 年度占用累计 2024 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 年期末 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

彩讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，彩讯科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 彩讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 彩讯科技股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 第 1 页 共 11 页 彩讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合彩讯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 彩讯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 彩讯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 彩讯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了彩讯科技股份有限公司（以下简称彩讯股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了彩讯股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA10738 号 | | 注册会计师姓名 | 李新民、王堪玉 | 审计报告正文 审 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 及第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 10 日召开，分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度会计师事务所，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-024 彩讯科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-021 彩讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况 下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收 益，为公司及股东获取更多的回报。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对 象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民 币 504,252,606.00 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-023 彩讯科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需要， 预计在2025年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友声"）、 爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天科技股份 有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、有米科技股份有限公 司及其子公司（以下简称"有米科技及其子公司"）、北京博奇电力科技有限公司 及其子公司（以下简称"北京博奇及其子公司"）、西安绿点信息科技有限公司（以 下简称"西安绿点"）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司（以下简称 "广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过16,550 万元。 2025年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-020 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 彩讯科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案 的议案》《关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；同日公司召开第三届监 事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》， 关联监事回避表决。其中《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2025 年度公司监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事 ...