彩讯科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 彩讯科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没 有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用资金的情形。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联方 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占 用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则 ...

彩讯科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 彩讯科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，保证公司正常运作，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利， 不得滥用其控制权通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公 司和其他股东的利益。 第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律法规以及《公司章程》的规定 善意行使权利，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第二章 公司治理 第四条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策 程序及保证公司独立性的 ...

彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，充分调动其积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《彩讯科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）与高级管 理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配； （二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则； （三）绩效考核与薪酬挂钩原则； （四）短期激励与长期 ...

彩讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 彩讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 （一）应当披露的关联交易； 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数 同意。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三章 议事规则 ...

彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职行为，保障公司治理结构的稳定性与连续性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《彩讯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）及高级管 理人员因任期届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞 职应当向公司提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法 ...

彩讯科技股份有限公司 内部审计制度 彩讯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，加强内部控制， 防范和控制公司经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《彩讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司及 控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展独立、客观的评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会由不少于 3 名董事组 成，全部为不在公 ...

彩讯科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 彩讯科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息的发布和提问回复管理，建立公司与投资者的良好沟通机制，提升公司治理水 平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《彩讯科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对 ...

（一）确保控股子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规 划，并执行公司对控股子公司的各项制度规定； 彩讯科技股份有限公司 控股子公司管理制度 彩讯科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司的管理，规范控股子公司的经营运作，维护公司和投资者合法权益，促进公司 规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《彩讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据发展战略规划、提高公司核 心竞争力需要等目的而依法设立或并购的，具有独立法人主体资格的公司。控股 子公司的形式包括： （一）全资子公司：由公司 100%持股的全资子公司； （二）控股子公司：由公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但 是能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者依据协议、公司所持股份的表 ...

第一条 为进一步提高彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《彩讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 彩讯科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成其他不良社 会影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司董事、高级管理人员、各子公司 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况 ...

彩讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、简明清晰，通俗易懂、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及参股子公司。本制度所称"内 部信息报告义务人"包括： （一）公司董 ...