证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-107 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-106 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议，于 2024 年 10 月 21 日发出会议通知，2024 年 10 月 25 日以现场会议表决方 式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持 本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期 ...

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第 147 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的法律顾问聘请协议，信达接受公司的委托， 担 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-109 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、2021 年 5 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届 监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单、数量及价格的议案》，鉴于本次激励计划激励对象中有 12 人因离职不再具备激励资格、5 人因个人原因放弃参与本次激励计划，公司对 激励对象名单及授予权益数量进行相应调整；同时，鉴于 2020 年度权益分派的 实施，公司对授予股票期权及限制性股票的数量、首次授予部分的行权价格/授 予价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期 权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。本次调整完成后，公司 2021 年股 权激励计划实际授予 137 名激励对象 1,292,170 份股票期权，占当时公司总股本 的 0.314%，实际授予 191 名激励对象 2,112,930 股限制性股票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议，于 2024 年 10 月 21 日发出会议通知，2024 年 10 月 25 日以现场会议方式召 开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持 本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-105 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉 尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-110 致同是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客 观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟续聘致同为公 司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，自 公司 2024 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-104 特别提示： 1、公司本次回购注销分别涉及 2021 年股权激励计划、 2022 年股权激励计 划、2023 年股权激励计划的 4 名、5 名、7 名激励对象分别持有的 67,318 股、41,748 股、70,100 股限制性股票。合计回购注销 16 名激励对象（剔除 7 名重复对象后 共计 9 名）持有的限制性股票数量为 179,166 股，占公司回购注销前总股本的 0.02%。 2、本次回购中，2021 年股权激励计划、2022 年股权激励计划、2023 年股权 激励计划分别按照 7.80 元/股、9.39 元/股、10.75 元/股的回购价格加上金融机构 1 年期存款利息进行回购，含银行存款利息的回购资金总额为人民币 1,695,729.19 元。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 10 月 23 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-103 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解除限售股份上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日； 2、本次限制性股票解除限售的激励对象人数为 209 人； 3、本次限制性股票解除限售的数量为 436,680 股，占公司总股本比例为 0.06%。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》，董事会认为第一个解除限 售期可解除限售条件已经满足，本次符合解除限售条件的激励对象 209 人，合计 可解除限售的限制性股票数量为 436,680 股，占公司总股本的比例为 0.06%。具 体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 7 日，公司第 ...

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售 法律意见书 信达励字（2024）第 136 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的法律顾问聘请协议，信达接受公司的委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-102 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可上市流通的限制性股票数量为 436,680 股，占公司总股本的 0.06%。 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》，董事会认为第一个解 除限售期可解除限售条件已经满足，本次符合解除限售条件的激励对象 209 人，合计可解除限售的限制性股票数量为 436,680 股，占公司总股本的比例为 0.06%。具体情况如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 1、2023 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第 三十一次会议审议通过 ...