深圳市广和通无线股份有限公司 总经理工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况制订 本细则。 第二条 公司依法设立总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； - 1 - 深圳市广和通无线股份有 ...

第一条 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开 发行股票并上市交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准 确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生所有可能对公 司品牌、形象、经营、发展、证券及其衍生品种的交易价格和交易量、投资人的 投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、 重大诉讼和仲裁、重大风险、重大变更事项等。 第三条 "重大信息内部报告"是指出现第二条所述情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 审计委员会年度财务报告工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意 见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事 务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 审计委员会年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市广和通无线股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董 事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第 1页 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，认真履行责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年度财务报告工作管理制度 第三 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、公司股票上市地证券监管规则及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 公司章程 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | 深圳市广和通无线股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系在深圳市广和通实业发展有限公司（简称"有限公司"）依法 以净资产折股进行整体变更的基础上，以发起方式设立，并在深圳市市场监督管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9144030071524640XY。 公司于 2017 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（以下 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及 《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合本公司的实际情况，制定《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）对外进行的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外） 第三条 公司建立有效的对外投资控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则 ： （一）必须遵守国家法律、法规、公司股票上市地证券 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及《深圳市 广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合本公司实际情况制定本制度。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公 司以外的对象提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则以及本制度的规定，及时、公平地披露所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事 项以及《证券及期货条例》所定义的内幕消息（以下简称"重大信息"），并应 保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称"内幕消息"具有《证券及期货条例》所界定的含义，指符合以 下表述的具体消息或资料： 第 1页 深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、公司股票上市地监管规则和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章 程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因 辞职或其他原因不再担任公司董事职务 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全深圳市广和通无线股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作 用，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、公司股票上市地证券监管规则、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务总监应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排 独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的 ...