深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 1 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中人民共和国民法典》等相关法律、法规、公司股票上市地证券监 管规则以及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司（含全资子公司，下同）的对 外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规、公司股票上市地证券监管规则及公司章程，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 深圳市广和通无线股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事和总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会认定的其他高级管理人员高级管理 人员（以下简称"高管人员"）。 独立董事津贴参照《独立董事工作制度》执行，由董事会制订预案，股东会 审议通过。 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高管人员薪酬方案、负责薪酬管 理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪酬方案及 独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （ ...

深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人们共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市广和通无线股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市广和通无线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 公司股票上市地证券监管规则及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳市广和通无线股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、 公司股票上市地证券监管规则和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董 事和高级管理人员的选择、标准的制定和程序的规范，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事长在委员内提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的 公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以 下简称"《证券及期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《深圳市广和 通无线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与公司股票上市地证券交易所 的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、法规、公司股票上市地证券 监管规则及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-082 深圳市广和通无线股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，深圳市广和通无线股份有限公司 （以下简称"公司"）、全资子公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等 值外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值 外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用；具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、 双货币存款等。 2、公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届战略与投资委员会第七次会议、第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的 ...