深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作规则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》所规定的独立性，自动失去 1 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 委员资格，或独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳市广和通无线股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士且 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 第一章 总则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】 第 1 页 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况 制定《深圳市广和通无线股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制 度"）。 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则，并符合《香港上市规则》的有关 规定： （一） 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； ...

深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会向全体股东负责，对公司财务、董 事、总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的一般规定 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 二零二五年三月 深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范深圳市广和通无线股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及 其他有关法律法规和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资 者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市 相关保密和档案管理工作制度 二零二五年三月 深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市广和通无线股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的保密 和档案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密 法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共 和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国国家安全 法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境 外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性 文件的有关规定和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司情况，特制定《深圳市广和通无线股份有 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会多元化政策（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会多元化政策（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会多元化政策 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本 政策"）。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司 实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性别、 年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指 引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理 过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。 董事会多元化政策 （草案） ...