关于深圳市广和通无线股份有限公司 注销/回购注销部分股票期权/限制性股票和 调整 2022 年、2023 年激励计划回购价格的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 达律师依赖于政府有关主管部门、公司或者其他有关机构出具的有关文件或意 见。 关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计、审计等内容时， 均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着信达对这些内容的真实 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 注销/回购注销部分股票期权/限制性股票和 调整 2022 年、2023 年激励计划回购价格的 法律意见书 信达励字（2025）第 107 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-051 深圳市广和通无线股份有限公司 <2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。 监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次 授予股票期权与限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职对公司此次激励计划 首次授予的激励对象及授予权益数量进行调整，同意向符合条件的 146 名激励对 象授予 89.67 万份股票期权、向符合条件的 199 名激励对象授予 130 万股限制性 股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性 股票的激励对象名单进行了核实。 监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单、数量及价格的议案》，鉴于本次激励计划激励对象中有 激励对象名单及授予权益数量进行相应调整；同时，鉴于 2020 年度权益分派的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，广和通发布公告称，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变 更经营范围和注册资本、修改及进行工商登记变更的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，广和通发布公告称，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调 整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guanghe Tong (SZ 300638) announced the convening of its fourth board meeting on August 11, 2025, to discuss the proposal for the cancellation of certain stock options [1] - For the fiscal year 2024, Guanghe Tong's revenue composition is heavily weighted towards IOT wireless communication applications, accounting for 99.67% of total revenue, while other segments contribute only 0.33% [1] - As of the report date, Guanghe Tong has a market capitalization of 22 billion yuan [1]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-052 深圳市广和通无线股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司 及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保 险（以下简称"董监高责任险"）。 因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、 监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳市广和通无线股份有限公司 2、被保险人：公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派 董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-053 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 29 日下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （3）同一 ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议，于 2025 年 8 月 6 日发出会议通知，2025 年 8 月 11 日以现场会议方式 召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主 持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的调整符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的 规定，不存在损害股东利益的情形。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-046 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-045 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议，于 2025 年 8 月 6 日发出会议通知，2025 年 8 月 11 日以现场会议方式召 开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次 会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行 工商登记变更的议案》 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 因公司实施 2024 年度权益分派 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-050 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 8 月 6 日，公司 2022 年股权激励计划、 2023 年股权激励计划分别有 16 名、17 名激励对象离职，其分别已获授的 54,096 股、98,630 股限制性股票不可解除限售；由于公司 2022 年股权激励计划第三个 解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，140 名激励对象获授的 603,072 股限 制性股票不可解除限售；由于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期公司 层面业绩考核要求未达到，196 名激励对象获授的 512,100 股限制性股票不可解 除限售。 2、上述不可解除限售的限制性股票数量合计为 1,267,898 股，将由公司统一 按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，合计涉及激励对象 369 人，剔除重复对象后共计 236 人。 深圳市广和通无线股份有限公司（以 ...