证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-090 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年向特定投资者非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发 行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月 15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79 万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-085 深圳市广和通无线股份有限公司 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 8 月 21 日 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集 人资格、表决程序和结果等事 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call was organized by CITIC Arrow Research and Development Department, indicating a focus on investment research and analysis within the financial services industry. Core Points and Arguments - The meeting was a closed-door session aimed at CITIC Arrow's whitelist clients, emphasizing the exclusivity of the information shared during the call [1]. - Participants were explicitly warned against creating any meeting minutes or recordings, highlighting the sensitivity of the information discussed [1]. - There is a legal disclaimer regarding unauthorized dissemination of the meeting content, indicating the importance of confidentiality and potential legal repercussions for breaches [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on confidentiality suggests that the information shared may contain critical insights or data that could impact investment decisions, underscoring the need for careful handling of such information [1].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人张天瑜先生办理部分股份补充质押的通知，现就具体情况公告如 下： 一、股东股份补充质押的基本情况 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-084 深圳市广和通无线股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495 股，占公司总 股本的 36.76%。其所持公司股份累计被质押 72,648,740 股，占公司总股本的 9.49%。 本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，张天瑜先生 所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。 当质押的股份出现平仓风险时，张天瑜先生将及时通知公司并披露相关信息。 二、备查文件 1、股票质押式回购补充质押交易确认书 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 3、深交所要求的其他文件 | | 1、股东本次股份补充质押的基本情况 | | | | -- ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其 董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"）。 因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、 监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳市广和通无线股份有限公司 2、被保险人：公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派 董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-080 深圳市广和通无线股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

2024 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于购买董 监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-083 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公司定于 2024 年 8 月 21 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 8 月 9 日，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生书面提请公司董 事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会一并 审议。 根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 9 日发出会议通知，2024 年 8 月 9 日以现场会议与通讯表决 方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会 议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事 会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨 论和审议，会议形成决议如下： 一、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级 管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保费不超过 20 万 元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），赔偿限额不超过 3,000 万 元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月，并提 请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。 证券代码：300638 证券简称 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-082 表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。 全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 二、备查文件 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 9 日发出会议通知，2024 年 8 月 9 日以现场会议方式召开。 经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与监 事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 一、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级 管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该事项审议程序合 ...

上 市 公 司 通信 证 券 研 究 报 告 2024 年 08 月 07 日 广和通 (300638) ——优化车载业务，端侧 AI+机器人等新业务布局 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 07 日 | | 收盘价（元） | 12.12 | | 一年内最高/最低（元） | 22.86/11.62 | | 市净率 | 2.8 | | 息率（分红/股价） | 3.14 | | 流通 A 股市值（百万元） | 6,446 | | 上证指数/深证成指 | 2,869.83/8,449.58 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | | 4.34 | | 每股净资产（元） | | | 资 ...