福建星云电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"相关信息披露义务人"是指公司董事、高级管理人员、 股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构 及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事 项承担相关义务的其他主体。 本制度所称"披露"或"公告"是指公司或者相关信息披露义务人 ...

福建星云电子股份有限公司 对外担保管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）及投资者的合 法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（以下简称《监管指引第 8 号》）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司 ...

福建星云电子股份有限公司 对外投资管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价 并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"风险投资"，是指公司进行私募股权投资（PE）、创投等风险 投资行为，但公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外。 短期投资主要指公司购入的能随时变现 ...

独立董事年报工作制度 福建星云电子股份有限公司 （修订本 2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独立董 事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告或年度财务报告（以下简称年报）编 制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立 ...

福建星云电子股份有限公司 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行 有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实 施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 审计委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提议撤销 审计委员会的 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事制度 （修订本 2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了促进福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

福建星云电子股份有限公司 独立董事现场工作制度 （修订本 2025年8月） 第一条 为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建星云电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 （以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第 ...

福建星云电子股份有限公司 社会责任制度 1 术投入及研发计划、社会发展资助计划以及对社会责任规划进行落实管理及监督 的机制安排等内容。 公司应当按照本制度的要求，积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的 履行情况，自愿披露公司社会责任报告。 (修订本 2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社 ...

福建星云电子股份有限公司 内部审计制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发 挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 （财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和公允性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为完善福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管 理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提 名委员会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建星云 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定 本规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、 ...