Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于福建星云电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建星云电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 型同会 147 8 Grant Thornton 致信| 9週刊放送)出路經过十分回 t 朝阳区建国门外大街 " 场 5 层 邮编 10000 关于福建星云电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008557 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了星云股份公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告说明 报告时间 报告整体涵盖了公司 2023 年度社会责任履行方面的综合表现情况。基于 社会责任履行的长期性与持续性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2023 年度。 报告范围 报告覆盖公司及下属公司。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员 工、供应商、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。 报告概述 本报告回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的 情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成 绩。 信息数据来源 本报告所使用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审计的公司年 报，以及由公司职能部门统计、汇总与审核的各单位可持续发展实践信 息。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 发布周期 本报告为年度报告，每年与公司年报同时发布。 指代说明 为便于表述，在报告中"福建星云电子股份有限公司"简称为"星云股 份"、"公司"或"我们"。 2 / 22 前 言 本报告是遵循《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》以及公司的《社会责任制度》有关文件和规定，结合公司在履 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-036 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 2、关联交易价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、公 正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司或星云股份）因业 务发展及日常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司拟与福建时代星云科技 有限公司（以下简称时代星云）及其子公司、星云智慧（福建）能源科技有限责 任公司（以下简称星云智慧）及其子公司、福州车快充科技有限公司（以下简称 车快充）及其子公司、福建宝诚精密机械有限公司（以下简称宝诚精密）发生日 常关联交易总金额不超过人民币35,350.00万元，主要关联交易内容为销售储能变 流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站 ...

2023 年度监事会工作报告 福建星云电子股份有限公司 一、监事会工作情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公司 重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行 情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况 如下： 1、2023 年 1 月 6 日，第三届监事会第十八次会议以现场会议方式召开，会议 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 2023 年度，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电 子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监督职责，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭睿峥） 各位股东： 2023 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对涉及公司重大决策事 项发表了独立意见，努力履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭睿峥，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。曾任福建君立律师事务所实习律师、律师，天衡联 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开公司 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前公司采取的会 ...

福建星云电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定采取现场会议与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司 章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 2 ...

董 事 会 二〇二四年四月十九日 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》， 对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张白先生、郑守光先生和郭睿峥女士的任职经历以及签 署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》 《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 2023 年，受市场需求、外部环境变化等因素影响，公司实现营业收入 90,670.04 万元，较上年同期下降 29.18%；归属于上市公司普通股股东的净利润 为-19,286.99 万元，较上年同期下降 2230.62%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 资产总额为 245,241.33 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 86,051.59 万 元。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议 ...

一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用 的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、财务预算编制假设 福建星云电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度经营计划，综合考 虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司的业务发展情况及经营能力等多种因 素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告，具 体如下： 1/2 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政策和有 关税收优惠政策）无重大变化。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场行情无异常变化。 3.现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。 4.公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 发生困难的情形。 5.公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化；公司经营所 需的原材料、劳务等资源获取按计划进行。 6.公司各项业务合同顺利开展，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整 ...