关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之二） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之二） 闽理非诉字〔2023〕第 163-02 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或星云 股份）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师） 担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发行或 本次向特定对象发行）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 10 日为本次发行 出具了闽理非诉字〔2023〕第 163 号《关于福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股(A 股)股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《关 于 ...

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-093 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到深 圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号）（以下简称"《审核 问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列 问题进行了认真研究和逐项落实，并结合公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《2023 年半年度报告》，对审核问询问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书进行 了相应补充和更新。现根据要求将审核问询函的回复及更新的募集说明书予以披 露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券简称:星云股份 证券代码:300648 福建星云电子股份有限公司 2023年半年度业绩说明会 投资者活动关系记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------|--------------------------------------| | | | | 编号:2023-008 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | | | | | | □现场参观 | | 其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 星云股份2023 | | 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进 | 及人员姓名 行,面向全体投资者 时间 2023年9月22日16:00-18:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 上市公司接待人员姓名 董事长:李有财 董事、副总经理、董事会秘书:许龙飞 副总经理、财务总监:吴振峰 独立董事:郑守光 1.光储充检进展如何?是否能公布在建或者潜在的快充 站的情况?当前运行的快充 ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之一） 闽理非诉字〔2023〕第 163-01 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或星云 股份）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师） 担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发行或 本次向特定对象发行）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 10 日为本次发行 出具了闽理非诉字〔2023〕第 163 号《关于福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股(A 股)股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《关 于 ...

关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A017690 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）于 2023 年 9 月 4 日收到了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"、"发 行人"）转来的深圳证券交易所出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号，以下简称"问询函"）。 按照该问询函的要求，对问询函中提出需要会计师发表意见的有关问题，我们对 星云股份相关资料进行了核查，现就有关事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行 股票审核问询函的回 ...

福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于福建星云电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕020130 号）》（以下简称 "审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"或"发 行人"）会同中介机构就审核问询问题进行了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公司关 于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》 （以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或名词释义与《福建星云 电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的相同。 2、本问询回 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保 荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年半年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司 2023 年上半年经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五） 16:00-18:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年半 年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事、副总经理、 董事会秘书许龙飞女士，副总经理、财务总监吴振峰先生，独立董事郑守光先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2023 年半年度业绩网上说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前 登录"互动 ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象发行A股 股票方案的论证分析报告（修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"）为了进一 步满足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会颁 发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 拟定了本次向特定对象发行股票方案。公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 44,335,168 股（含本数），募集资金不超过 119,900.00 万元，扣除发行费用后用 于"星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目"及补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建星云电子股份有 限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球开启碳中和行动，新能源汽车与储能行业进入加速发展新阶段 近年来，全球生态环境问题日益突出，各国政府已达成共 ...

福建星云电子股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 监事会关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额 及相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，福建星云电子股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解公司调减 2023 年向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项，并审核相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金 总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。公司结合实际经营情况 及监管政策，将本次拟募集资金总额由不超过 120,000.00 万元调整为不超过 119,900.00 万元。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 福建星云电子股份有限公司 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 ...