证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-070 太龙电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 交易所规则以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2024 年 10 月 15 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名唐光曦、陈海滨 为第五届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历见附件。 上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式表决选举。在股东大会选 举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期自 2024 年度第一次临时股东大会审议通过后三年。 公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上 市公司监事的资格，符合《公 ...

太龙电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未 取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 鉴于本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行 独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 王荔红 2024 年 10 月 15 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺书 根据太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第二 十一次会议，本人王荔红被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-072 太龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：2024 年 10 月 15 日公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议 案》，会议决定召开 2024 年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人太龙电子股份有限公司董事会现就提名胡学龙为太龙电子股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 太龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太龙电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 太龙电子股份有限公司 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-067 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2024 年 10 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉 地履行职责，顺利实现了公司的阶段性战略目标。根据《公司法》《公司章程》 的规定，公司第五届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。经由公司董事会 ...

太龙电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人太龙电子股份有限公司董事会现就提名王荔红为太龙电子股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 太龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太龙电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

太龙电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡学龙，作为太龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人太龙电子股份有限公司董事会提名为太龙电子股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太龙电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会仍将依 照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监 事职责。 特此公告。 太龙电子股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2024 年 10 月 14 日下午 14:00 在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审 议，选举汤启辉担任公司第五届监事会职工监事（简历附后）。 汤启辉任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2024 年度第一次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事 会届满。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-071 截至目前，汤启辉未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤启辉目前不存在《公司法》中 规定的不得担任公司董事、监事、高级 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-069 太龙电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据相关法律法规和《太龙电子股份 有限公司章程》《太龙电子股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事 管理办法》的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名庄 占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王荔 红、胡学龙为第五届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。 上述 6 名候选人均由公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、 提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备 任职资格。 太龙电子股份有限公司 董 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-065 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。 太龙电子股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易简要内容：太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）与庄占龙先生于 2024 年 3 月 22 日签署《附条件生效的股份认购协议》，约定庄占龙先生将以现金方 式参与公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 7.90 元/股，认 购股份数量不超过 22,784,810 股（含本数）。2024 年 8 月 6 日，鉴于公司 2023 年度 权益分派（每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税））已实施完毕，公司与庄占龙先生 签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定庄占龙先生认购本次向特定对 象发行股份的认购价格修订为 7.86 元/股，认购股份数量修订为不超过 22,900,763 股（含本数）。2024 年 9 月 2 ...